2019版商業(yè)銀行《世界貨幣收兌收繳指南》課程大綱【培訓對象】銀行柜面人員【培訓時間】3小時【培訓內(nèi)容】一、各國貨幣可流通面額和票面設計（0.5小時）二、通用防偽特征（1小時）三、偽造型和變造型假幣識別（0.5小時）四、各國貨幣收兌收繳指南（50分鐘）五、內(nèi)容總結(jié)（思維導圖）與學員問題解答（10分鐘）【課程大綱】一、各國貨幣可流通面額和票面設計62611048895二、通用防偽特征基礎防偽特征：水印、安全線、熒光油墨、變色油墨、纖維絲、珠光油墨、全息圖、凸版印刷、凹版印刷、隱形圖案、3D安全線……三、變造型假幣識別方法 1、世界貨幣假幣現(xiàn)狀分析2、各國精致版假幣識別暗記美元、歐元、港幣、英

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2019版商業(yè)銀行《不宜流通人民幣紙幣amp;硬幣》課程大綱【培訓對象】銀行柜面人員【培訓時間】3小時【培訓內(nèi)容】一、不宜流通人民幣概述和相關(guān)規(guī)定（15分鐘）二、不宜流通人民幣（紙幣amp;硬幣）的金融行業(yè)標準（1小時）三、人民幣不宜流通的原因和類型（30小時）四、假幣識別與收兌收繳流程（1小時）五、內(nèi)容總結(jié)（思維導圖）與學員問題解答（15分鐘）【課程大綱】一、“不宜流通人民幣紙幣” 概述和相關(guān)規(guī)定616585466725二、“不宜流通人民幣紙幣”金融行業(yè)標準 1、第四套人民幣停止流通的規(guī)定與識別誤區(qū)2、央行廢止《不宜流通人民幣挑剔標準》解讀3、不宜流通人民幣金融行業(yè)標準4、反宣幣的相關(guān)規(guī)

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2019版商業(yè)銀行《人民幣收兌收繳指南》課程大綱【培訓對象】銀行柜面人員【培訓時間】3小時【培訓內(nèi)容】一、不宜流通人民幣（1小時）二、反假人民幣（紙幣+硬幣）（1小時）三、假幣收繳錄入流程及報警條件（0.5小時）四、冠字號碼查詢和小面額兌換標準與要求（20分鐘）五、內(nèi)容總結(jié)（思維導圖）與學員問題解答（10分鐘）【課程大綱】85534546736000一、不宜流通人民幣1、可流通人民幣的現(xiàn)狀與票樣2、第四套人民幣停止流通的規(guī)定與誤區(qū)解讀3、不宜流通人民幣挑剔標準4、反宣幣的相關(guān)規(guī)定與兌換標準5、殘損幣的兌換標準規(guī)定與操作二、反假人民幣（紙幣+硬幣）1、假幣現(xiàn)狀分析2、人民幣反假基礎知識3、精致版

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2019版商業(yè)銀行《不宜流通人民幣硬幣》課程大綱【培訓對象】銀行柜面人員【培訓時間】3小時【培訓內(nèi)容】一、《不宜流通人民幣硬幣》金融行業(yè)標準（30分鐘）二、人民幣硬幣標準規(guī)格和不宜流通規(guī)格（1小時）三、人民幣硬幣不宜流通原因和類型（30小時）四、人民幣硬幣假幣識別與收兌收繳流程（50分鐘）五、內(nèi)容總結(jié)（思維導圖）與學員問題解答（10分鐘）【課程大綱】一、《不宜流通人民幣硬幣》金融行業(yè)標準514985499110制定本標準及廢止舊標準的背景制定本標準的主要意義本標準內(nèi)容解讀二、人民幣硬幣標準規(guī)格和不宜流通規(guī)格1分、2分、5分、1角、5角、1元硬幣。三、人民幣硬幣不宜流通原因和類型19881853

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2019版商業(yè)銀行《不宜流通人民幣紙幣》課程大綱【培訓對象】銀行柜面人員【培訓時間】3小時【培訓內(nèi)容】一、不宜流通人民幣紙幣概述和相關(guān)規(guī)定（10分鐘）二、“不宜流通人民幣紙幣”金融行業(yè)標準（1小時）三、反假人民幣紙幣（1小時）四、人民幣收兌收繳流程（40分鐘）五、內(nèi)容總結(jié)（思維導圖）與學員問題解答（10分鐘）【課程大綱】一、“不宜流通人民幣紙幣” 概述和相關(guān)規(guī)定61694846672500二、“不宜流通人民幣紙幣”金融行業(yè)標準 1、第四套人民幣停滯流通的規(guī)定與識別誤區(qū)2、央行廢止《不宜流通人民幣挑剔標準》解讀3、不宜流通人民幣金融行業(yè)標準4、反宣幣的相關(guān)規(guī)定與兌換標準 5、殘損幣的兌換

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2019版《反洗錢與客戶虛假身份識別》課程大綱【培訓對象】銀行網(wǎng)點、會計部/運管部、客戶部、信貸部、反洗錢部/反洗錢專 崗和其他相關(guān)人員【培訓時間】3小時【培訓內(nèi)容】一、洗錢與反洗錢（1小時）二、最新反洗錢法律法規(guī)（1小時）三、客戶虛假身份識別與案例1、人證一致性識別（2小時）2、證件有效性識別（2小時）【課程大綱】一、洗錢與反洗錢1、洗錢認知基礎（1）什么是洗錢（2）洗錢的特點和步驟（3）洗錢的途徑和方式73406044452、反洗錢認知基礎（1）什么是反洗錢（2）為什么要反洗錢1）國家和社會為什么要反洗錢2）金融機構(gòu)和個人為什么要反洗錢3、金融機構(gòu)在反洗錢中應履行的職

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