周杰老師

某大型國有股份銀行31年從業(yè)經(jīng)歷

曾任某大型國有股份銀行省分行法律合規(guī)部高級合規(guī)經(jīng)理（專業(yè)技術序列）

曾任某大型國有股份銀行省分行內(nèi)控合規(guī)部門副總經(jīng)理

15年風險管理、內(nèi)控、合規(guī)工作經(jīng)歷，14年省分行部門紀檢、法律合規(guī)、內(nèi)控合規(guī)管理經(jīng)驗

持有銀行高級內(nèi)訓師、高級合規(guī)經(jīng)理資質(zhì)

高級經(jīng)濟師

美國全球風險管理協(xié)會認證的金融風險管理師資格FRM

中國人民銀行總行（金標委）委托起草銀行業(yè)內(nèi)部控制標準主要起草人

中國金融作家協(xié)會會員

AML反洗錢師專欄撰稿人

【主講課程】

n 【反洗錢系列課程】

1-《反洗錢履職基本要點實務---一線》  

2-《特定業(yè)務場景下的反洗錢盡職調(diào)查實務---一線》

3-《跨境業(yè)務反洗錢盡職調(diào)查實務---一線》

4-《監(jiān)管新規(guī)下反洗錢合規(guī)風險管理實務---一線、專崗》

5-《國際社會金融制裁框架---一線、專崗、高管》

6-《反洗錢預警賬戶分析技巧與實戰(zhàn)---專崗》   

7-《反洗錢新形勢對高管履職的影響分析---高管》

8-《強監(jiān)管下--銀行柜面電信網(wǎng)絡詐騙、洗錢風險防控》

n 【內(nèi)控合規(guī)管理系列課件】

1-《合規(guī)新形勢對高管履職的影響---高管》

2-《內(nèi)控合規(guī)管理框架和工具技巧---專崗》

3-《信貸業(yè)務流程中內(nèi)控合規(guī)風險分析---客戶經(jīng)理》

4-《財私業(yè)務合規(guī)風險管理---一線》

5-《反欺詐訓練營---新員工》

6-《監(jiān)管長牙帶刺下---銀行案件防范與合規(guī)管理》

7-《監(jiān)管長牙帶刺下---銀行網(wǎng)點員工行為管理》

8-《監(jiān)管長牙帶刺下---銀行內(nèi)控合規(guī)管理的目標和行動》

【主要履歷】

n 多年大型國有股份銀行省分行風險管理、內(nèi)控合規(guī)管理經(jīng)驗，主導內(nèi)控合規(guī)體系建設、合規(guī)檢查、以及創(chuàng)新服務、新制度、新產(chǎn)品、重大項目合規(guī)審查。組織開展全行內(nèi)控評價和合規(guī)檢查項目。近年主導分行反洗錢數(shù)據(jù)作業(yè)和系統(tǒng)管理；

n 曾在大型國有股份銀行國際業(yè)務、房貸、風險管理、紀檢監(jiān)察、法律合規(guī)等部門就職，從事過外匯會計、外匯結算、信貸、責任認定、資產(chǎn)分類、操作風險管理等崗位；

n 曾參與大型國有銀行總行內(nèi)控合規(guī)體系建設，曾長期從事監(jiān)管溝通和監(jiān)管現(xiàn)場檢查、審計整改配合，操作風險三大工具管理，組織梳理銀行業(yè)務流程，編寫全行合規(guī)經(jīng)理資格認證教材，精通銀行業(yè)務關鍵風險點；

n 曾籌備建設和管理國有商業(yè)銀行省分行反洗錢部門；負責反洗錢數(shù)據(jù)作業(yè)、系統(tǒng)管理以及反洗錢監(jiān)管溝通管理工作；

n 自主創(chuàng)新內(nèi)控合規(guī)管理（反洗錢）能力畫像項目獲總分行多個創(chuàng)新大獎；

n 多次被人行金融管理學院、人民銀行分支機構、以及多家股份制銀行、系統(tǒng)內(nèi)和本行分支機構邀請，以反洗錢合規(guī)管理實務、合規(guī)風險管理、合規(guī)文化建設、操作風險管理、內(nèi)部控制、合規(guī)檢查、案件防控為題進行授課、培訓；

n 在銀行內(nèi)部反舞弊調(diào)查有突出貢獻，因工作業(yè)績突出，曾獲得單位頒發(fā)的最高榮譽獎項“十大突出貢獻獎”；

n 為《反洗錢師》撰寫近百篇專業(yè)文章。

【主講課題】

n 反洗錢管理 - 專注于反洗錢最新監(jiān)管形勢，對金融機構反洗錢三大義務有效實施有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗，深諳洗錢風險管理流程，能夠精準把握監(jiān)管處罰關鍵環(huán)節(jié)。

n 內(nèi)控合規(guī)管理框架建設和風控實務-深信合規(guī)提升價值，熟知國內(nèi)外前沿內(nèi)控合規(guī)管理理念和技術，親歷國有大行內(nèi)控合規(guī)管理體系建設，自主研發(fā)工具成果頗多，能夠幫助提出針對性解決問題思路。

n 強勢項目 –反洗錢實務和形勢分析、金融制裁框架、內(nèi)控合規(guī)管理框架構建輔導、員工反詐專項訓練營

【授課風格】

n 周老師授課基于長期大型國有銀行管理實踐，強調(diào)務實專業(yè)，內(nèi)容豐富，語言風趣，同時對難點用通俗易懂案例，并輔以原創(chuàng)故事動畫，以幫助學員快速消化吸收內(nèi)容。

n 周老師希望培訓學員通過學習積累和沉淀，更好適應當前崗位的能力要求，能夠在監(jiān)管檢查中有效降低被問責處罰風險。

【近年授課案例】（部分）

n 大課項目系列

1. 河南省銀協(xié)《商業(yè)銀行合規(guī)治理實踐與展望》

2. 吉林郵儲《內(nèi)控合規(guī)管理實踐》

3. 開封市人行《新形勢下反洗錢管理重點》

4. 華夏總行《財私條線合規(guī)風險防控實務》

5. 鄭州農(nóng)商行《內(nèi)控合規(guī)管理框架和實務》

6. 吉林銀行《商業(yè)合規(guī)文化建設》

7. 鄭州人行金融學院《商業(yè)銀行案件防控》

8. 天津銀行《反洗錢KYC技巧》

【課程見證】

河南省銀行業(yè)協(xié)會全省金融機構高管培訓

安陽市銀行業(yè)協(xié)會全省金融機構高管培訓

華夏銀行總行財私條線合規(guī)風險防控實務直播