銀行業(yè)金融機構《有效證件鑒別培訓》課綱課程背景：面對當前我國洗錢、電信網(wǎng)絡詐騙、冒名開戶等金融犯罪活動的高發(fā)態(tài)勢，作為銀行業(yè)金融機構一線從業(yè)人員，如何把好業(yè)務審核第一關是我們應盡的責任和義務。銀行人員需不斷提升證件真?zhèn)舞b別能力，防控相關操作風險。在辦理業(yè)務的過程中如何快速、準確的鑒別客戶所持證件的真?zhèn)危俏覀儽敬握n程的重點內(nèi)容。課程目標：全面提升有效證件風險防范意識；掌握5秒內(nèi)快速識別證件真?zhèn)蔚姆椒?；通過案例分析，提升快速識假的能力；提升應對假證辦理業(yè)務的處置能力。課程對象：柜面人員、網(wǎng)點主任、大堂經(jīng)理、會計主管授課講師：華雅琪課程時長：36小時（可根據(jù)要求調整）授課方式：實物觀察、小組討論、

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銀行業(yè)金融機構《簽字印章鑒別培訓》課綱課程目標：認識簽字筆跡和印章印文的專業(yè)特征了解仿冒簽字和假印章印文的特征以一種簽字為樣本運用專業(yè)術語識別其他簽字是否為仿寫學會鑒別印章、印文的真?zhèn)魏鸵恢滦院侠?、有效地?guī)避、降低和轉移與柜面簽字相關的法律風險。課程對象：柜員、大堂經(jīng)理、會計/業(yè)務主管等相關人員課程時長：3小時授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論課程內(nèi)容：課題一：簽字筆跡鑒別第一部分：簽字筆跡鑒別的認知基礎簽字筆跡的主要類型涉簽字筆跡案件的主要特點簽字筆跡鑒別理論依據(jù)簽字筆跡特點的獨特性影響簽字筆跡的相關因素73088593980第二部分：簽字筆跡特征概貌特征書寫水平書寫速度

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銀行業(yè)金融機構《人民幣反假培訓》課綱課程背景：2019年下半年，中國人民銀行正式發(fā)布銀發(fā)[2019]319號《中國人民銀行關于切實做好新形勢下反假貨幣培訓工作的通知》、[2019]第3號令《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》兩大政策文件，在新的監(jiān)管要求下金融機構現(xiàn)金從業(yè)人員如何快速掌握人民幣反假的相關內(nèi)容、在實際工作中如何規(guī)范業(yè)務操作是本次課程的重點內(nèi)容。課程目標：熟悉反假貨幣的相關法律法規(guī)；全面掌握假幣收繳/鑒定及冠字號碼查詢等業(yè)務流程；掌握人民幣紙/硬幣防偽特征；掌握偽造/變造型人民幣假幣特征。課程對象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）課程時長：36小時授課

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銀行業(yè)金融機構《人民幣與外幣反假培訓》課綱課程背景：近年來，人民銀行對于金融機構反假貨幣培訓的監(jiān)管力度不斷加大，在新形勢下反假貨幣培訓工作得到各家金融機構的高度重視，為了防止發(fā)生誤收誤付，建立穩(wěn)定、健康的貨幣存取、兌換秩序，更加需要對金融機構的現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員進行系統(tǒng)的反假貨幣培訓，從而使其掌握人民幣與外幣的鑒別方法，規(guī)范操作業(yè)務流程，更好的服務于廣大的人民群眾。課程目標：熟悉反假貨幣的相關法律法規(guī)；掌握人民幣的防偽技術與防偽特征；熟悉常見外幣的版本與票面樣式；掌握常見外幣的防偽技術與防偽特征。課程對象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員、現(xiàn)金中心相關人員課程時長：36小時（可根據(jù)要求調整）授課

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銀行業(yè)金融機構《人像快速識別培訓》課綱課程背景：根據(jù)銀發(fā)（2015）392號、銀發(fā)（2016）261號等文件的要求，銀行業(yè)金融機構不得為客戶開具假名、匿名賬戶，不得為身份不明的客戶提供服務，如何識別客戶所持證件與本人是否為同一人，是我們課程中重點解決的問題，銀行一線人員需要不斷學習，掌握人像識別的方法從而提升服務水平，從源頭做好柜面風險防控，降低不法分子利用銀行賬戶進行洗錢、電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪行為。課程目標：全面提升人像比對業(yè)務風險防范意識；掌握五官之間的位置關系和搭配比例；通過理論學習掌握5秒內(nèi)人像快速識別的方法；通過案例分析，提升快速識假的能力。課程對象：柜面人員、網(wǎng)點主任、大堂經(jīng)理、

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銀行業(yè)金融機構《人像快速識別與有效證件鑒別》培訓課綱課程背景：根據(jù)銀發(fā)（2015）392號、銀發(fā)（2016）261號等文件的要求，銀行業(yè)金融機構不得為客戶開具假名、匿名賬戶，不得為身份不明的客戶提供服務，如何識別人證一致性與客戶所持證件的有效性，是我們課程中重點解決的問題，銀行一線人員需要不斷學習，掌握人像識別與證件鑒別的方法從而提升服務水平，從源頭做好柜面風險防控，降低不法分子利用銀行賬戶進行洗錢、電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動，保護廣大人民群眾財產(chǎn)安全。課程目標：全面提升人像比對與證件真?zhèn)物L險防范意識；掌握五官之間的位置關系和搭配比例；通過理論學習掌握5秒內(nèi)人像快速識別的方法；掌握5秒內(nèi)快速識

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