管理資源網
黃立新 老師
  • 關注者:人  收藏數:
  •  所在地區(qū): 上海
  •  主打行業(yè):銀行
  •  擅長領域:票據 支付結算 柜面操作風險
  •  企業(yè)培訓請聯系董老師
  •  聯系手機:
黃立新老師培訓聯系微信

黃立新老師培訓聯系微信

黃立新

掃一掃,關注公眾號

黃立新

黃立新老師的內訓課程

《反洗錢實務及新政策法規(guī)解析》 主講:黃立新(一) 洗錢的概念 1. 什么是洗錢和反洗錢? 2. 典型洗錢交易的3個過程 3. 洗錢的國際、國內形勢(二) 近期反洗錢重要法規(guī)解讀 1. 《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》 2. 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》及配套制度政策解讀與實施要點、 細則 3. 《關于加強開

 黃立新查看詳情


《結算賬戶風險管理及異常賬戶風險防控專項培訓》 主講:黃立新一、引言(一)外部風險 1.買賣賬戶的成因及案例情況 2.“斷卡”行動目標和工作要求簡介(對象,要求,重點領域)(二)監(jiān)管要求 1.結算賬戶風險管理文件梳理與工作要求 2.結算賬戶風險控制的重要意義 3.近期監(jiān)管重要的風險提示二、結算賬戶管理及風險防范(一)自然人客戶身份識別 1.買賣自然人賬戶特征分析 2.自然人客戶“四步法”分析法 3.主

 黃立新查看詳情


COPYRIGT @ 2001-2025 HTTP://www.musicmediasoft.com INC. aLL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有