黃立新 老師
- 關(guān)注者：人 收藏?cái)?shù)：人
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：票據(jù) 支付結(jié)算 柜面操作風(fēng)險(xiǎn)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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黃立新老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《反洗錢(qián)實(shí)務(wù)及新政策法規(guī)解析》 主講：黃立新(一) 洗錢(qián)的概念 1. 什么是洗錢(qián)和反洗錢(qián)？ 2. 典型洗錢(qián)交易的3個(gè)過(guò)程 3. 洗錢(qián)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)形勢(shì)(二) 近期反洗錢(qián)重要法規(guī)解讀 1. 《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》 2. 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》及配套制度政策解讀與實(shí)施要點(diǎn)、 細(xì)則 3. 《關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)
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《結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理及異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)培訓(xùn)》 主講:黃立新一、引言（一）外部風(fēng)險(xiǎn) 1.買(mǎi)賣(mài)賬戶的成因及案例情況 2.“斷卡”行動(dòng)目標(biāo)和工作要求簡(jiǎn)介（對(duì)象，要求，重點(diǎn)領(lǐng)域）（二）監(jiān)管要求 1.結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理文件梳理與工作要求 2.結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制的重要意義 3.近期監(jiān)管重要的風(fēng)險(xiǎn)提示二、結(jié)算賬戶管理及風(fēng)險(xiǎn)防范（一）自然人客戶身份識(shí)別 1.買(mǎi)賣(mài)自然人賬戶特征分析 2.自然人客戶“四步法”分析法 3.主