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黃立新老師的內訓課程
《反洗錢實務及新政策法規(guī)解析》1天
《反洗錢實務及新政策法規(guī)解析》 主講:黃立新(一) 洗錢的概念 1. 什么是洗錢和反洗錢? 2. 典型洗錢交易的3個過程 3. 洗錢的國際、國內形勢(二) 近期反洗錢重要法規(guī)解讀 1. 《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》 2. 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》及配套制度政策解讀與實施要點、 細則 3. 《關于加強開
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《結算賬戶風險管理及異常賬戶風險防控專項培訓》1天
《結算賬戶風險管理及異常賬戶風險防控專項培訓》 主講:黃立新一、引言(一)外部風險 1.買賣賬戶的成因及案例情況 2.“斷卡”行動目標和工作要求簡介(對象,要求,重點領域)(二)監(jiān)管要求 1.結算賬戶風險管理文件梳理與工作要求 2.結算賬戶風險控制的重要意義 3.近期監(jiān)管重要的風險提示二、結算賬戶管理及風險防范(一)自然人客戶身份識別 1.買賣自然人賬戶特征分析 2.自然人客戶“四步法”分析法 3.主
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