培訓(xùn)對象：集團(tuán)及下屬公司審計總監(jiān)、經(jīng)理、內(nèi)審人員；監(jiān)察、風(fēng)控、內(nèi)控相關(guān)人員；各業(yè)務(wù)板塊指定參與人員；課時安排：1天教學(xué)方法：講授、討論、案例分享、交流互動等。主要內(nèi)容：第一部分采購審計思路與風(fēng)險分析1、集團(tuán)采購審計的重要性及概念2、集團(tuán)采購審計的思路及模式分析3、集團(tuán)采購操作流程分析方法及步驟4、集團(tuán)采購過程的42個風(fēng)險點(diǎn)第二部分采購招投標(biāo)過程舞弊案例1、采購招投標(biāo)常用法律依據(jù)講解2、采購招投標(biāo)存的舞弊的22種方式3、公開招投標(biāo)舞弊的18種方式4、內(nèi)部邀標(biāo)舞弊的6種方式第三部分采購流程最佳實(shí)務(wù)分享1、集團(tuán)采購審計的規(guī)劃及程序設(shè)計2、采購過程常見漏洞及缺陷15項(xiàng)3、采購最佳實(shí)務(wù)操作分享20項(xiàng)4、

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培訓(xùn)對象：集團(tuán)及下屬公司審計總監(jiān)、經(jīng)理、內(nèi)審人員；監(jiān)察、風(fēng)控、內(nèi)控相關(guān)人員；各業(yè)務(wù)板塊指定參與人員；課時安排：1天教學(xué)方法：講授、討論、案例分享、交流互動等。主要內(nèi)容：第一部分內(nèi)部審計實(shí)操過程講解內(nèi)部審計的重要性及概念剖析確定審計重點(diǎn)8個方法內(nèi)部審計的總思路及模式分析確定審計對象6大原則18項(xiàng)風(fēng)險內(nèi)部審計之“梁氏七步法”審計程序設(shè)計格式及4因素內(nèi)審查找證據(jù)總路徑圖內(nèi)部審計常用方法7種方法第二部分hr管理流程審計HR管理流程規(guī)劃及分析HR管理過程風(fēng)險提示（包括規(guī)劃、作業(yè)、招聘、培訓(xùn)、辭退等）HR常規(guī)審計思路、過程及步驟集團(tuán)公司部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及作業(yè)分析評估崗位作業(yè)量合理性分析...

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主要內(nèi)容：一、內(nèi)部審計基礎(chǔ)與展望（一）內(nèi)部審計的概念1）國際內(nèi)部審計師協(xié)會關(guān)于內(nèi)部審計的定義變遷及其概念所強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)2）中國審計協(xié)會關(guān)于內(nèi)部審計的定義3）內(nèi)部審計與外部審計的比較（二）內(nèi)部審計的先進(jìn)理念1）審計內(nèi)容的調(diào)整2）審計策略的轉(zhuǎn)變3）注重提供管理增值服務(wù)（三）內(nèi)部審計的角色1）監(jiān)督者2）檢察員3）協(xié)助者4）咨詢師（四）內(nèi)部審計的發(fā)展趨勢1）從回顧歷史到著眼未來2）從強(qiáng)調(diào)控制到關(guān)注風(fēng)險3）從強(qiáng)調(diào)獨(dú)立到注重價值4）從會計審計知識到復(fù)合知識結(jié)構(gòu)5）從經(jīng)營審計到戰(zhàn)略審計5）從強(qiáng)迫接受到自愿進(jìn)行（五）審計信息化1）審計信息化的作用2）審計信息化框架3）審計信息化建設(shè)方案二、從審計程序的角度全面把

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培訓(xùn)對象：集團(tuán)及下屬公司審計總監(jiān)、經(jīng)理、內(nèi)審人員；監(jiān)察、風(fēng)控、內(nèi)控相關(guān)人員；各業(yè)務(wù)板塊指定參與人員；課時安排：1天教學(xué)方法：講授、討論、案例分享、交流互動等。主要內(nèi)容：第一部分反舞弊講解1、舞弊概念及企業(yè)常見舞弊剖析2、舞弊三戰(zhàn)士、舞弊發(fā)生9種原因3、舞弊框架總圖、三大分類及12項(xiàng)小類4、現(xiàn)金舞弊主要15種方式5、容易產(chǎn)生舞弊26種環(huán)境6、容易產(chǎn)生舞弊的24類人性第二部分舞弊審計1、企業(yè)舞弊征兆70項(xiàng)主要內(nèi)容2、舞弊思路、步驟、線索源3、舞弊偽裝行為15種方式4、舞弊調(diào)查實(shí)戰(zhàn)50實(shí)戰(zhàn)秘訣5、舞弊預(yù)警信號10種6、防控策略6項(xiàng)措施7、發(fā)現(xiàn)舞弊來源比較圖8、舞弊線索發(fā)現(xiàn)10種方法...

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