跨境業(yè)務反洗錢盡職調查實務課程背景 跨境業(yè)務不僅受反洗錢相應規(guī)則約束，也受制裁規(guī)則約束。不僅受國際規(guī)則制約，也受國內規(guī)則制約。當前銀行國內、國際雙向監(jiān)管合規(guī)管理壓力巨大，如何有效履職，防范洗錢風險、制裁風險，降低監(jiān)管處罰成為金融機構各層級關注的重點。本課程以跨境業(yè)務場景為主線，從客戶和業(yè)務兩個維度解析盡職調查，以離岸公司（境外上市）、境外機構、境外非銀行金融機構等特定類型客戶為例，解讀客戶盡職調查關鍵環(huán)節(jié)，以及盡職調查方法和工具；以跨境匯款、國際結算等相關產品業(yè)務為例，解讀跨境業(yè)務盡職調查核心內容；貫穿美國經濟、金融制裁、跨境業(yè)務反洗錢監(jiān)管規(guī)則，制裁監(jiān)測名單實務操作，提升員工辦理跨境業(yè)務合規(guī)操

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美國長臂管轄和經濟金融制裁分析（專崗）課程背景 當前，國際政治經濟秩序加速重構，部分國家將金融制裁作為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，打擊競爭對手的核心手段，對全球金融體系造成了巨大沖擊。我國也初步構建起反制裁法律體系，商業(yè)銀行滿足制裁與反制裁雙重合規(guī)監(jiān)管的難度加大，金融制裁帶來的風險防控難度驟然提升。本課程以美國長臂管轄和金融制裁為主線，從核心法律條款、制裁名單和業(yè)界制裁案例兩個方面解析制裁影響，解讀我國反制裁體系建設框架，以及反制裁體系下，國內銀行面臨的合規(guī)挑戰(zhàn)，以及制裁合規(guī)管理的重點，幫助準確把握制裁與反制裁合規(guī) 《雙重監(jiān)管》約束，提升制裁合規(guī)風險管理能力。課程特點教學立足監(jiān)管文件和業(yè)界實戰(zhàn)

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