運營管理－數字時代下銀行運營效率、賬戶管理與風險管控之數字化賦能

  培訓講師：梁力軍

講師背景：
梁力軍老師管理學博士、工商管理雙博士后，現北京信息科技大學信管學院副教授、碩士生導師。北京市課程思政教學名師、北京信息科技大學教學名師。兼華北電力大學經濟管理學院專碩校外導師、河北大學管理學院學碩校外導師。1.資歷簡介銀行從業(yè)十余年，具有豐 詳細>>

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運營管理－數字時代下銀行運營效率、賬戶管理與風險管控之數字化賦能詳細內容

運營管理－數字時代下銀行運營效率、賬戶管理與風險管控之數字化賦能


銀行運營創(chuàng)新、賬戶管理與風險管控之數字化賦能
梁力軍 副教授
1.課程背景
近年來，互聯(lián)網、大數據等新型科技的快速發(fā)展正在日益改變著社會大眾的消費模式和生活習慣，也驅動了金融業(yè)產生深刻的創(chuàng)新和變革。隨著 5G 技術的出現和升級換代，加大金融科技的投入已成為各家銀行的共識。科技與金融的深度融合日益成為傳統(tǒng)銀行業(yè)的重要發(fā)展方向。通過金融科技賦能，實現金融科技與業(yè)務的深度融合，全面創(chuàng)新和改造銀行業(yè)的前、中、后臺等各環(huán)節(jié)中，從而達到大幅提升金融服務效率和風險控制的目的，全面實現普惠金融的宗旨。
隨著大數據、人工智能、區(qū)塊鏈、5G 技術日漸在金融領域中深度應用，銀行整體運營和管理的思路和創(chuàng)新方向路在何方？銀行 4.0時代將向什么方向發(fā)展？銀行線上和線下的運營管理如何實現創(chuàng)新轉變？如何切實提升銀行運營管理效率從而給銀行客戶帶來哪些差異化的體驗和感受？這些都是銀行業(yè)需要了解和做好統(tǒng)籌規(guī)劃的重大課題。
在銀行數字化趨勢下，如何通過金融科技賦能銀行運營效率，全面創(chuàng)新和改造銀行業(yè)的前、中、后臺等各環(huán)節(jié)，達到大幅提升銀行運營效率和風險控制的目的，從而為銀行轉型和良性發(fā)展保駕護航，這些都是當前商業(yè)銀行的關注重點和迫切課題。
2.課程收益
課程主要特點為：
金融科技、銀行數字化發(fā)展實踐與銀行運營管理、風險管理實踐相結合；
以問題分析為導向和切入點解析銀行運營管理，并與運營管理情景設計結合提升實戰(zhàn)能力；
緊密結合銀行數字化和銀行運營管理特點、運營風險管控要求，具有很強的針對性和實踐指導性。
課程既具有高度同時具有可操作性，從銀行發(fā)展戰(zhàn)略、銀行業(yè)數字化轉型思維和運營管理落地等方面，提出具有針對性的建議與方案，使銀行能夠清晰認知數字化發(fā)展方向，把握新時代運營管理最新變化和趨勢，促進銀行業(yè)自身快速轉型和健康發(fā)展。
3.授課對象
線下培訓時長計劃為 6 小時；線上培訓時長計劃為 3 小時。
本課程內容適合但不限于商業(yè)銀行、保險公司、證券公司等金融機構和互聯(lián)網企業(yè)的信息科技、風險管理、內控與合規(guī)、內部審計、運營支持、零售金融、公司金融等部門的高級管理人員和專業(yè)人員。
4.授課形式
（1）課件內容講授：以課件內容為講授主線，對金融科技內涵、銀行數字化發(fā)展、銀行運營管理最新發(fā)展等進行解析。
（2）視頻素材分析：播放并解析國內外商業(yè)銀行運營管理在數字化、創(chuàng)新應用等方面的實際案例。
（3）案例素材剖析：對銀行同業(yè)、互聯(lián)網公司等在運營管理模式、手段、風險管控措施與技術等方面案例素材進行細致剖析。
（4）實踐實戰(zhàn)演練：預設銀行運營管理場景，組織參訓人員進行運營管理思路和風險管控策略的設計與探討。
5.課程大綱
銀行運營創(chuàng)新、賬戶管理與風險管控之數字化賦能策略
一、 銀行業(yè)總體發(fā)展狀況
1. 2021 銀行年報數據比較
2. 銀行業(yè)運營管理總體狀況
? 線上業(yè)務運營狀況
? 線下業(yè)務運營狀況
3. 銀行業(yè)金融風險管控情況
二、 科技驅動管理管理信息化
4. 金融科技內涵與其技術、特點
? 金融科技－ABCD+5G
? 金融科技應用場景
5. 銀行運營管理信息化發(fā)展
? 銀行運營管理信息化演進歷程
? 國際銀行運營管理發(fā)展及現狀
? 科技驅動金融運營新發(fā)展
? 新常態(tài)下的銀行運營管理沖擊
6. 銀行運營管理創(chuàng)新
? 管理模式與管理技術
? 電子渠道領域變革
? 銀行賬戶管理
? 管理工具創(chuàng)新
7. 運營管理案例解析－平安后援中心
? 后臺組織架構
? 業(yè)務流程優(yōu)化
? 運作模式
? 運作效果剖析
三、 銀行運營轉型與創(chuàng)新
1. 銀行業(yè)治理與管理體系的變化
? 銀行治理模式的相對滯后
? 銀行人員變動管理的挑戰(zhàn)
? 數據、信息與系統(tǒng)管理的問題
? 銀行強監(jiān)管時代到來的影響
2. 銀行運營管理轉型分析
? 金融環(huán)境分析
? 轉型背景分析
? 轉型動因分析
? 轉型路徑分析
3. 銀行運營管理模式變化的動因
? 銀行業(yè)務流程的改造與變化
? 銀行系統(tǒng)與數據流程的革命
? 銀行線上業(yè)務的快速發(fā)展與沖
擊
? 智慧銀行促進智慧運營
? 工商銀行案例
? 農業(yè)銀行案例
? 平安銀行案例
? 中原銀行案例
? 其他銀行案例
四、 銀行賬戶內控及運營風險管控
1. 銀行賬戶內控管理
? 銀行賬戶管理現狀
? 內部賬戶使用及風險點
? 備案客戶賬戶使用及風險點
? 銀行賬戶內控管理案例解析
? 建行、工行、中行等案例
? 民生、浦發(fā)等股份制行應用案
例
? 其他類別銀行的應用案例
2. 銀行業(yè)務運營風險管控
? 線下業(yè)務運營風險管控及案
例
? 柜面業(yè)務運營管理變革
? 三道防線的設置與應用
? 智能網點運營遠程管理應用
? 離線遠程網點運營與監(jiān)控應
用
? 營銷-業(yè)務-管理人員的運營管
理
? 線上業(yè)務運營風險管控及案
例
? 前臺-中后-后臺數據流動管理
? 線上產品與服務風險管理
? 互聯(lián)網及線下其他場景的運
營風險管理
? 零售金融類在線貸款服務風
險管理
? 小微企業(yè)類在線貸款服務風
險管理
? 銀行業(yè)務運營風險反詐案例
? 反洗錢案解析
? 假理財案
? 假貸款案
3. 銀行業(yè)務運營風險防控及主要技術
? 線上運營風險防控技術

 

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