商業(yè)銀行信貸法律風險控制

  培訓講師:賓愛琪

講師背景:
賓愛琪研究員/高級經(jīng)濟師/高級律師/高級法律顧問廣西經(jīng)濟法學會副會長中國金融教育發(fā)展基金會“2010年金融教育優(yōu)秀研究成果獎”一等獎、廣西壯族自治區(qū)人民政府“第十次社會科學優(yōu)秀成果獎”一等獎、“律師制度恢復30周年廣西律師行業(yè)專業(yè)成績突出獎 詳細>>

賓愛琪
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商業(yè)銀行信貸法律風險控制詳細內(nèi)容

商業(yè)銀行信貸法律風險控制

商業(yè)銀行信貸法律風險控制
課程對象:管理人員
授課老師:賓愛琪
課程時間:4天(6小時)
授課特點:擅長從法律視角觀察銀行業(yè)務過程,專注業(yè)務實踐中的風險防控,追求培訓
需求與培訓效果的完善統(tǒng)一。課程內(nèi)容系統(tǒng)全面,具有很強的針對性、實用性與可操作
性;授課風格深入淺出、生動親切、感染力強,在典型案件分析中揭示風險與傳導風險
控制技術,讓學員在理論講解、案例分享、教練結合互動教學中,輕松掌握解決實際問
題的方法與要領。
課程說明:
賓老師積二十余年銀行法務實踐經(jīng)驗、管理經(jīng)驗和培訓經(jīng)驗,在全面分析商業(yè)銀行信貸
經(jīng)營面臨的各種法律風險的基礎上,結合我國的法律法規(guī)及銀行業(yè)的規(guī)章制度,對防范
、控制和處置信貸法律風險提出切實可行的解決方案同時對信貸經(jīng)營管理者如何規(guī)避操
作風險給予了特別提示。從普通人的視角關注信貸熱點、審視經(jīng)營現(xiàn)象以通俗易懂的語
言演繹法律條文以典型的案例剖析信貸法律問題商業(yè)銀行提升法律風險防范與控制水平
的實用培訓教程透視金融法律,正確辨識和控制銀行信貸經(jīng)營風險的實戰(zhàn)指南。
課程大綱:
第一章:借款合同的法律風險控制
第一節(jié) 貸款法律關系與民事法律行為
第二節(jié) 借款合同的訂立與履行
第三節(jié) 當事人的義務及其爭議焦點
第四節(jié) 貸款新規(guī)的理解與應用
第五節(jié) 借款人
第六節(jié) 借款合同擔保
第七節(jié) 保證擔保
第八節(jié) 財產(chǎn)所有權與共有財產(chǎn)擔保
第九節(jié) 公司對外擔保
第十節(jié) 擔保公司擔保
第十一節(jié) 已婚人員貸款相關問題
第十二節(jié) 未成年人貸款相關問題
第十三節(jié) 借款的特殊主體問題

第二章: 抵押擔保的法律風險控制
第一節(jié) 抵押與抵押權
第二節(jié) 抵押權的設定
第三節(jié) 抵押物的選擇
第四節(jié) 抵押權的效力范圍
第五節(jié) 依法實行抵押權
第六節(jié) 共同抵押與最高額抵押
第七節(jié) 特殊財產(chǎn)抵押

第三章: 按揭貸款的法律風險控制
第一節(jié) 按揭概述
第二節(jié) 按揭貸款的法律關系
第三節(jié) 按揭與抵押的區(qū)別
第四節(jié) 個人住房貸款
第五節(jié) 開發(fā)(經(jīng)銷)企業(yè)的保證擔保
第六節(jié) 按揭貸款的保險機制
第七節(jié) 保險公司履約保證保險
第八節(jié) 汽車消費貸款
第九節(jié) “假按揭”風險的防范與化解
第十節(jié) “轉按揭”
第十一節(jié) 按揭貸款回收若干問題

第四章: 動產(chǎn)質(zhì)押擔保的法律風險控制
第一節(jié) 質(zhì)押與動產(chǎn)質(zhì)押概述
第二節(jié) 保證金質(zhì)押
第三節(jié) 出口退稅專用賬戶質(zhì)押
第四節(jié) 銀行賬戶質(zhì)押

第五章: 權利質(zhì)押擔保的法律風險控制
第一節(jié) 權利質(zhì)押概述
第二節(jié) 憑證式國債質(zhì)押
第三節(jié) 存單(折)質(zhì)押
第四節(jié) 票據(jù)質(zhì)押
第五節(jié) 倉單、提單質(zhì)押
第六節(jié) 股份、股票質(zhì)押
第七節(jié) 知識產(chǎn)權質(zhì)押
第八節(jié) 公路收費權質(zhì)押
第九節(jié) 農(nóng)網(wǎng)電費收益權質(zhì)押
第十節(jié) 學生公寓收費權質(zhì)押
第十一節(jié) 收費權質(zhì)押
第十二節(jié) 人壽保險單質(zhì)押
第十三節(jié) 應收賬款質(zhì)押

第六章: 貸款債權管理的法律風險控制
第一節(jié) 企業(yè)改制中的貸款債權管理
第二節(jié) 訴訟時效與逾期貸款的催收
第三節(jié) 超訴訟時效債權的拯救
第四節(jié) 貸款展期與貸新還舊

第七章: 風險債權的法律救濟
第一節(jié) 行使抵銷權與解除權
第二節(jié) 行使撤銷權與代位權
第三節(jié) 申請支付令
第四節(jié) 提起訴訟

第八章: 債權的強制執(zhí)行
第一節(jié) 民事執(zhí)行的一般規(guī)定
第二節(jié) 民事執(zhí)行的申請
第三節(jié) 被執(zhí)行人的變更與追加
第四節(jié) 被執(zhí)行人財產(chǎn)的查封、扣押、凍結
第五節(jié) 執(zhí)行競合
第六節(jié) 到期債權的執(zhí)行
第七節(jié) 房地產(chǎn)與房地產(chǎn)開發(fā)項目的執(zhí)行
第八節(jié) 以物抵債

第九章: 《物權法》實施后擔保物權制度的變化
第一節(jié) 物權及其種類
第二節(jié) 《物權法》的主要內(nèi)容與原則
第三節(jié) 《物權法》與銀行信貸相關的制度
第四節(jié) 擔保物權規(guī)定的變化
第五節(jié) 抵押權規(guī)定的變化
第六節(jié) 質(zhì)權規(guī)定的變化

 

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商業(yè)銀行信貸業(yè)務法律風險控制課程背景企業(yè)、個人發(fā)展所需要資金主要依靠銀行貸款,而商業(yè)銀行經(jīng)營的主要利潤的一半以上由授信業(yè)務創(chuàng)造,信貸業(yè)務在商業(yè)銀行經(jīng)營中占有舉足輕重的地位。銀行授信業(yè)務繁榮則銀行發(fā)展昌盛,反之,授信業(yè)務風險頻發(fā),則銀行經(jīng)營難以為繼甚至可能遭致滅頂之災。因此,發(fā)展銀行授信業(yè)務必須嚴控風險,尤其應當管理控制好法律風險。因為,法律風險不是孤立的一個

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