風(fēng)險防控課程體系
銀行柜面法律風(fēng)險防控|一.柜臺操作中的法律風(fēng)險的新特點與新挑戰(zhàn)||操作風(fēng)險中法律因素的新特點：|法律風(fēng)險的新挑戰(zhàn)：||1.網(wǎng)點柜臺操作平臺是建立在過濾“|1、高息攬儲，盜用客戶資金||操作風(fēng)險、法律風(fēng)險和道德風(fēng)險”基|2、存單掛失止付的法律風(fēng)險||礎(chǔ)之上的高質(zhì)量、高效率、高水平的|3、一字之差，信用社賠款九千余元||盈利模式。|錢||2.銀行在結(jié)算層面設(shè)計到...
講師：林承鐸咨詢電話：010-82593357下載需求表
《投資與貿(mào)易項目的法律風(fēng)險防控》課程大綱授課教師：林承鐸企業(yè)對外進行投資及貿(mào)易時應(yīng)做好相應(yīng)的盡職調(diào)查，以避免相關(guān)法律風(fēng)險的產(chǎn)生。盡職調(diào)查又稱謹(jǐn)慎性調(diào)查，是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對目標(biāo)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和資金風(fēng)險做一個全面深入的審核。盡職調(diào)查的根本原因在于信息不對稱。融資方的情...
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《企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險防控》? 主講：林承鐸第一部分風(fēng)險概念與操作風(fēng)險1、風(fēng)險的理解（1）警惕“黑天鵝”事件，也要防范“灰犀牛”事件（2）防范風(fēng)險、化解風(fēng)險挑戰(zhàn)的策略（3）防范和抵御風(fēng)險的戰(zhàn)略2、操作風(fēng)險的起源（1）企業(yè)操作風(fēng)險提出的背景和原因（2）操作風(fēng)險的相關(guān)案例（3）操作風(fēng)險的分類（4）現(xiàn)代操作風(fēng)險管理的新趨3、操作風(fēng)險管理的環(huán)境和文化（1）?公司治理（2...
講師：林承鐸咨詢電話：010-82593357下載需求表
實戰(zhàn)攻略：物業(yè)管理法律風(fēng)險防控與糾紛處理提升必修課【課程背景】在依法治國、建設(shè)法治中國的大背景下，在業(yè)主及業(yè)主委員會維權(quán)意識及法律意識不斷覺醒和增強的語境下，物業(yè)服務(wù)企業(yè)面臨著史無前例的法律風(fēng)險考驗。物業(yè)公司在管理、服務(wù)、運營的過程中，稍有不慎就有可能觸發(fā)法律風(fēng)險點；在法律糾紛發(fā)生后，往往又缺乏專業(yè)高效的法律應(yīng)對措施和指導(dǎo)，導(dǎo)致各類糾紛不斷，削弱了物業(yè)公司的...
講師：王占強咨詢電話：010-82593357下載需求表
《投資與貿(mào)易項目的法律風(fēng)險防控》課程大綱授課教師：林承鐸企業(yè)對外進行投資及貿(mào)易時應(yīng)做好相應(yīng)的盡職調(diào)查，以避免相關(guān)法律風(fēng)險的產(chǎn)生。盡職調(diào)查又稱謹(jǐn)慎性調(diào)查，是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對目標(biāo)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和資金風(fēng)險做一個全面深入的審核。盡職調(diào)查的根本原因在于信息不對稱。融資方的情...
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企業(yè)稅務(wù)內(nèi)控體系的建立課程背景近年經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境面臨形勢極為復(fù)雜，經(jīng)濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多，政府“很差錢”。稅收任務(wù)全面吃緊，“嚴(yán)稽查”成不二法則，稅務(wù)稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下，企業(yè)普遍感到稅負(fù)很重，有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅，這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門聯(lián)動，需要“一把手”決策，而很多決策...
講師：郭偉咨詢電話：010-82593357下載需求表
部分開啟網(wǎng)絡(luò)金融之門模塊一：開啟網(wǎng)絡(luò)金融之門1.案例：從阿里貸款故意隱藏的一個數(shù)字說起2.阿里貸款的密碼解剖3.網(wǎng)絡(luò)金融之門模塊二：網(wǎng)絡(luò)金融概述1.概念2.互聯(lián)網(wǎng)金融的特點3.互聯(lián)網(wǎng)金融的突破4.金融商業(yè)模式的三分法5.互聯(lián)網(wǎng)金融的主要分類6.金融互聯(lián)網(wǎng)化的主要模式7.目前我國網(wǎng)絡(luò)金融的特點第二部分網(wǎng)絡(luò)金融創(chuàng)新的主要形態(tài)模塊一：商業(yè)形態(tài)與互聯(lián)網(wǎng)金融1.揭示商...
講師：林承鐸咨詢電話：010-82593357下載需求表
模塊：我國法治環(huán)境概說1、憲法與國企、民企2、刑事法與國企、民企3、政府、制度與國企、民企4、企業(yè)應(yīng)防控的法律風(fēng)險第二模塊：刑事法律風(fēng)險解讀1、應(yīng)慎重對待的罪名2、不要輕易忽視的罪名3、企業(yè)家原罪和刑事風(fēng)險4、刑事風(fēng)險規(guī)避方法建議第三模塊：其他法律風(fēng)險淺說1、勞動合同風(fēng)險2、貿(mào)易合同風(fēng)險3、稅務(wù)繳納風(fēng)險4、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險5、內(nèi)外融資風(fēng)險6、股權(quán)運作風(fēng)險7、政府...
講師：熊鶴齡咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、去運營商化—商業(yè)模式的發(fā)展趨勢1、企業(yè)生命周期的墨菲定律2、好的商業(yè)模式應(yīng)該具體什么樣的條件？3、商業(yè)模式是企業(yè)競爭的高形態(tài)4、挖掘不一樣的商業(yè)模式5、從沃爾瑪?shù)教詫毧促u場的商業(yè)模式演變二、互聯(lián)網(wǎng)下的去運營商化商業(yè)模式變革1、銷售渠道扁平化2、平衡自身能力和渠道覆蓋規(guī)模3、去運營商的品牌溢價概念4、核心渠道合作伙伴轉(zhuǎn)型5、渠道扁平化和銷售本土化6、如何面...
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部分（一）：金融擔(dān)保創(chuàng)新調(diào)研的案例分析（一）地方政府項目融資中的擔(dān)保創(chuàng)新案例；（二）小微型企業(yè)融資中的擔(dān)保創(chuàng)新；（三）長三角地區(qū)人民法院相關(guān)案件審判實務(wù)分析部分(二)：實踐中新出現(xiàn)的主要擔(dān)保類型及其操作模式(一)商鋪租賃權(quán)質(zhì)押；(二)出租車經(jīng)營權(quán)質(zhì)押；(三)銀行理財產(chǎn)品質(zhì)押；(四)人身保險的保單質(zhì)押；(五)排污權(quán)質(zhì)押；(六)保理；(七)存貨動態(tài)質(zhì)押；(八)保...
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【課程大綱】一、互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)眾籌概述1.定義2.分類3.參與主體（1）籌資人（2）出資人（3）眾籌平臺（4）托管人4.運作流程二、股權(quán)眾籌運營的模式及其風(fēng)險特征1.憑證式眾籌及其風(fēng)險特征2.會籍式眾籌及其風(fēng)險特征3.天使式眾籌及其風(fēng)險特征三、股權(quán)眾籌主要法律風(fēng)險及防范1.運營的合法性（1）非法吸收公眾存款的風(fēng)險（2）非法發(fā)行證券的風(fēng)險2.出資人的利益保護（1）...
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海外項目開發(fā)與跨國經(jīng)營風(fēng)險防控課程時長：0.5-1天課程大綱：1.國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映海外業(yè)務(wù)增長趨勢1.12024年國家相關(guān)對外經(jīng)濟合作統(tǒng)計數(shù)據(jù)1.1.1海關(guān)總署2024年進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)1.1.2商務(wù)部、外匯管理部2024年統(tǒng)計數(shù)據(jù)1.2參與海外業(yè)務(wù)主體及涉及國別持續(xù)增長1.2.1從事進出口貿(mào)易的經(jīng)營主體已超過70萬家1.2.2對外工程承包企業(yè)超過4000多家...
講師：田春麗咨詢電話：010-82593357下載需求表
《新能源投資風(fēng)險防控機制構(gòu)建與合規(guī)》主講：李皖彰【課程背景】在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著來自內(nèi)外部的諸多挑戰(zhàn)。從外部來看，市場競爭日益激烈，法規(guī)政策不斷更新，行業(yè)變革迅速；內(nèi)部則面臨著管理流程的優(yōu)化、員工行為的規(guī)范以及資源的有效配置等問題。課程圍繞新能源投融資領(lǐng)域，系統(tǒng)開展《公司法》《證券法》等核心法律法規(guī)解析、合規(guī)實務(wù)指導(dǎo)、風(fēng)險防控機制構(gòu)建，并結(jié)...
講師：李皖彰咨詢電話：010-82593357下載需求表
《現(xiàn)代企業(yè)法律風(fēng)險防控與制度建設(shè)》主講：李皖彰老師【課程背景】在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著來自內(nèi)外部的諸多挑戰(zhàn)。從外部來看，市場競爭日益激烈，法規(guī)政策不斷更新，行業(yè)變革迅速；內(nèi)部則面臨著管理流程的優(yōu)化、員工行為的規(guī)范以及資源的有效配置等問題。準(zhǔn)確識別、評估和應(yīng)對企業(yè)的風(fēng)險，確保內(nèi)部控制的有效性，是保障企業(yè)財務(wù)信息真實可靠、資產(chǎn)安全完整以及經(jīng)營活動合...
講師：李皖彰咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)經(jīng)營管理全面風(fēng)險防控》主講：李皖彰【課程背景】在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著來自內(nèi)外部的諸多挑戰(zhàn)。從外部來看，市場競爭日益激烈，法規(guī)政策不斷更新，行業(yè)變革迅速；內(nèi)部則面臨著管理流程的優(yōu)化、員工行為的規(guī)范以及資源的有效配置等問題。準(zhǔn)確識別、評估和應(yīng)對企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險，確保內(nèi)部控制的有效性，是保障企業(yè)財務(wù)信息真實可靠、資產(chǎn)安全完整以及經(jīng)營活動合法合...
