反洗錢制裁與合規(guī)主講：周思聞【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進展與監(jiān)管動向，同時進一步提高機構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務技能，增強反洗錢工作的合規(guī)性和有效性?！菊n程收益】了解制裁的含義掌握反洗錢合規(guī)的要點了解洗錢、反洗錢基礎(chǔ)知識點了解法律、監(jiān)管政策和反洗錢風險的要求了解反洗錢模型建立方法論和建模思路【課程時間】0.51天【課程對象】適合金融機構(gòu)內(nèi)部員工，包括反洗錢專崗人員和其他條線業(yè)務人員【課程方式】問題討論+要點

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客戶盡職調(diào)查與業(yè)務合規(guī)要點主講：周思聞【課程背景】銀行在貸款、投資和資產(chǎn)管理等業(yè)務中，需要對客戶和項目進行嚴格的風險評估。盡職調(diào)查能夠幫助銀行人員識別潛在的風險點，從而做出更合理的信貸決策。銀行業(yè)務受到嚴格的監(jiān)管，盡職調(diào)查是滿足反洗錢（AML）和客戶身份識別（KYC）等合規(guī)要求的重要手段。銀行在審批貸款時，需要對借款人的財務狀況、信用歷史和業(yè)務模式進行深入了解。盡職調(diào)查提供了一套系統(tǒng)的方法論，幫助銀行人員更準確地評估借款人的還款能力和意愿。銀行在進行股權(quán)投資或參與并購時，需要對目標公司進行全面的盡職調(diào)查，以評估投資價值和潛在風險。通過盡職調(diào)查，銀行可以更好地評估和管理資產(chǎn)質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和處理不

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《銀行金融機構(gòu)合規(guī)管理辦法》主講：周思聞老師【課程背景】《銀行金融機構(gòu)合規(guī)管理辦法》是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)為規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)的合規(guī)管理，防范和控制合規(guī)風險，促進銀行業(yè)穩(wěn)健運行而制定的重要法規(guī)。銀行等金融機構(gòu)踐行《合規(guī)管理辦法》不僅是為了防范監(jiān)管機構(gòu)的處罰、旅行合規(guī)義務，同時，合規(guī)管理是銀行管理、業(yè)務開展的基石?！菊n程收益】增強員工對合規(guī)管理重要性的認識理解并掌握銀行合規(guī)管理的基本要求和流程提高員工在日常工作中遵守合規(guī)規(guī)定的自覺性【課程時長】12天（6小時/天）6小時/天【課程對象】銀行各級管理人員【課程方式】專題講授+案例剖析+問題討論+經(jīng)驗總結(jié)【課程特色】● 教學通俗易懂，擅長把枯燥的理

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《“背后的真相”—反電信詐騙之洗錢篇》主講：周思聞老師【課程背景】近年來，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢非常嚴峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣銀行卡從事洗錢等非法活動。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，中國人民銀行加強了對賬戶違規(guī)行為的問責力度，2024年11月8日，《中國人民共和國反洗錢2024年修訂》頒布，于2025年1月1日正式實施，電信詐騙作為洗錢的最嚴重的上游犯罪之一，電詐資金通過什么方式清洗？銀行的金融機構(gòu)如果以反洗錢的視角做好電信詐騙的資金清洗防范？【課程收益】了解公安、電信、人行等國家機構(gòu)對于反詐騙的工作信息了解當前買賣、騙取銀行卡賬戶的手法和場景以“真相揭秘”的方式，揭開電信詐騙資金洗錢的

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《“智能風控，合規(guī)護航”：銀行柜面操作風險防范》主講：周思聞老師【課程背景】在全球“數(shù)字化”浪潮的推動下，銀行柜面業(yè)務正在經(jīng)歷前所未有的變革。新技術(shù)的引入也帶來了一系列新的風險挑戰(zhàn)，諸如網(wǎng)絡(luò)斯詐、數(shù)據(jù)泄露、操作失誤、內(nèi)部欺詐等問題日益突出。此外，監(jiān)管機構(gòu)對金融機構(gòu)的風險管理要求也在不斷提高，比如“反洗錢、反電信詐騙”，在柜面操作環(huán)節(jié)，要求銀行建立更加完善的風險防范與內(nèi)部控制體系。因此，銀行迫切需要結(jié)合柜面業(yè)務的具體特點，強化內(nèi)部控制，有效防范各種操作風險。本課程正是在此背景下應運而生，旨在幫助銀行員工掌握數(shù)字時代下柜面操作風險防范與內(nèi)部控制的關(guān)鍵策略和最佳實踐?！菊n程收益】了解數(shù)字技術(shù)對柜面業(yè)

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《保險公司新反洗錢法解析》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（2024修訂）》頒布（以下簡稱“新發(fā)洗錢法”），2025年1月1日正式實施，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進展與監(jiān)管動向，同時進一步提高機構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務技能，增強反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。隨著全球金融市場的不斷發(fā)展，反洗錢工作已成為金融行業(yè)，尤其是保險行業(yè)的重要任務。新法的實施對于保險行業(yè)需要著重注意什么？保險公司的反洗錢工作開展會有什么變化？【課程收益】了解洗錢的基本知識了解新反洗錢法的解析和要求梳理保險行業(yè)反洗錢工作探討

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