《反洗錢“第七感”：deepseek賦能銀行反洗錢業(yè)務(wù)開展》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（2024年修訂）》頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢。與此同時，隨著金融科技的快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，人工智能（AI）技術(shù)正在深刻改變銀行業(yè)的風(fēng)控模式。本課程以“AI賦能反洗錢”為核心，聚焦銀行反洗錢工作人員在實際工作中面臨的痛點與需求，結(jié)合AI技術(shù)在反洗錢建模、流程管理等場景，幫助銀行反洗錢業(yè)務(wù)人員借助AI技術(shù)推動模型建立，制度建設(shè)和流程設(shè)置等工作開展。通過理論與實踐相結(jié)合的方式，助力銀行反洗錢工作人員提升反洗錢管理的能力和成效。【課程收益】掌

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反洗錢監(jiān)測與合規(guī)管理主講：周思聞【課程背景】2006 年通過 FATF 初步評估至今，中國依法開展打擊洗錢工作已有18年。期間，中國從成為FATF正式成員，到逐步完成第二輪至第四輪反洗錢互評估；反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)等相繼出臺形成初步的反洗錢工作法律框架到反洗錢監(jiān)管措施不斷加強(qiáng)、監(jiān)管科技水平和手段持續(xù)提升、金融機(jī)構(gòu)的反洗錢意識與內(nèi)控措施的逐步提高，可以說，中國的反洗錢工作已取得了階段性的重大進(jìn)步，正向著躋身全球反洗錢工作前列國家大步邁進(jìn)。 金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)了反洗錢的最重大的任務(wù)，而在金融機(jī)構(gòu)中，銀行類金融機(jī)構(gòu)又獨占鰲頭。2021年以來，隨著最新《中華人民共和國反洗錢法》進(jìn)入校改階段，2022年來，中

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《反洗錢盡職調(diào)查講解》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（2024年修訂）》頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機(jī)構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動向，同時進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。洗錢的本質(zhì)是一種資金轉(zhuǎn)移的行為，可疑交易識別和報告是反洗錢工作的重中之重，掌握可疑交易的識別和報告工作，無論是從滿足監(jiān)管要求，還是掌握風(fēng)險為本的工作方法，都是反洗錢義務(wù)中最重要的一環(huán)?！菊n程收益】了解反洗錢可疑交易的識別方法了解反洗錢可疑交易報告要素了解如何開展反洗錢盡職調(diào)查工作探索反洗錢盡職調(diào)

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反洗錢履職實務(wù)與最新動態(tài)主講：周思聞【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機(jī)構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動向，同時進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性?！菊n程收益】了解法律、監(jiān)管政策和反洗錢風(fēng)險的要求分析反洗錢的最新趨勢解讀反洗錢新法規(guī)的要點對比反洗錢與反電信詐騙的異同以及結(jié)合管理建議【課程時間】0.51天，6小時/天【課程對象】適合金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部員工，包括反洗錢專崗人員和其他條線業(yè)務(wù)人員【課程特色】實

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《反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，為幫助金融機(jī)構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動向，同時進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性，安排線上課程為銀行反洗錢工作人員解讀國內(nèi)、外形勢和需求，鞏固反洗錢義務(wù)工作開展要求和重點?！菊n程收益】了解《新反洗錢法》核心修訂解讀解讀受益所有人及其識別方法梳理不同階段的盡職調(diào)查了解美國財政部金融制裁框架回溯大額可疑交易監(jiān)測報告探索若干典型洗

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《反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，為幫助金融機(jī)構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動向，同時進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性，安排線上課程為銀行反洗錢工作人員解讀國內(nèi)、外形勢和需求，鞏固反洗錢義務(wù)工作開展要求和重點?！菊n程收益】了解《新反洗錢法》核心修訂解讀解讀受益所有人及其識別方法梳理不同階段的盡職調(diào)查了解美國財政部金融制裁框架回溯大額可疑交易監(jiān)測報告探索若干典型洗

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