四、部門經(jīng)理會議規(guī)程
四、部門經(jīng)理會議規(guī)程 第一條 目的 部門經(jīng)理會議作為總裁的輔助機構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項。 第二條 制定與廢除 本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總裁。 第三條 會議成員構(gòu)成 部門經(jīng)理會議成員由總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書、部門經(jīng)理和室主任構(gòu)成 。在總裁認(rèn)為有必要的情況下，可以要求部門經(jīng)理以下級別人員參加聽取他們的意見。 第四條 會議召開 部門經(jīng)理會議分兩種，一是例會，二是臨時會議。例會每周一上午9時在總裁辦公室 召開；如果例會日適逢節(jié)假日，或遇不測事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開 。臨時會議由總裁認(rèn)定必要的時候召開。 第五條 會議主持 會議由總裁召集并主持召開，總裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持 會議。其他會議成員可以用書面或口頭的形式，說明理由，申請并獲取會議召集和主持 權(quán)。在這種情況下，召集和主持權(quán)獲得者，必須盡早召集會議。 第六條 審議事項 1．審議事項如下： （1）方針與計劃事項。 （2）經(jīng)營上重要的方針與計劃。 （3）經(jīng)營計劃與經(jīng)營方針的實施方案要點和對策。 （4）總裁認(rèn)為特別有必要審議的其他事項。 2．機構(gòu)與制度事項 （1）業(yè)務(wù)組織機構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。 （2）與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財產(chǎn)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項。 （3）各部門在業(yè)務(wù)上重要的報告、請示與聯(lián)絡(luò)事項。 （4）總裁認(rèn)為特別必要的其他事項。 3．財務(wù)事項 （1）一項10萬元以上固定資產(chǎn)（無形資產(chǎn)）的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的 改造事項。 （2）一項金額在100萬元以上的長期資金（兩年以上）的借入以及債務(wù)保證事項。 （3）一項金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項。 （4）對一方進行20萬元以上的投資事項。 （5）對一方進行20萬元以上的貸款事項。 （6）融資與集資事項。 （7）重要的對外擔(dān)保事項。 （8）一項美元1萬、日元100萬外幣買賣事項。 （9）不良債權(quán)的處置事項。 （10）總裁認(rèn)為有特別必要審議的其他事項。 4．項目經(jīng)營事項 （1）重要的項目經(jīng)營機會與風(fēng)險事項。 （2）項目決策事項。 （3）項目的實施與監(jiān)控事項。 （4）大宗交易事項。 （5）一項價值30萬元人民幣索賠事項。 （6）重要交易關(guān)系的建立與解除事項。 （7）營銷渠道的選擇事項。 （8）營銷策略的選擇事項。 （9）營銷價格的決定、修改事項。 （10）總裁認(rèn)為有特別必要審議的其他事項。 5．辦公事務(wù)事項 （1）重要的人事任免、調(diào)動和賞罰事項。 （2）干部職工的晉升、提薪、獎金、津貼以及考核評價事項。 （3）人事招聘、錄用事項。 （4）專家顧問的外聘事項。 （5）一項金額10萬元以上的賠償事項。 （6）一項金額5萬元以上的辦公事務(wù)開支事項。 （7）一項金額5萬元以上的聘金會費交際費開支事項。 （8）一項金額3萬元以上的招待接待費差旅費開支事項。 （9）重要的涉外公關(guān)事項。 （10）契約與訴訟事項。 （11）總裁認(rèn)為有必要審議的其他事項。 6．本規(guī)定以外的事項除總裁認(rèn)為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總裁所有。 第七條 決議 部門經(jīng)理會議審議與決議，完全在總裁的決策與拍板基礎(chǔ)上進行。 第八條 決議執(zhí)行 部門經(jīng)理會議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任負(fù)責(zé)執(zhí)行，及時貫徹落實決議 內(nèi)容與精神?？偛靡韵碌娜w職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變更 權(quán)在總裁。 第九條 會議事務(wù) 部門經(jīng)理會議事務(wù)由董事會秘書全權(quán)負(fù)責(zé)。 1．會議議題的資料整理與準(zhǔn)備 2．會議議程安排 3．會議記錄與紀(jì)要整理 4．會議議決草案起草 5．會議文件的保管 6．對會議決議實施情況進行調(diào)查及時向總裁報告 第十條 實施報告 部門經(jīng)理或室主任，有義務(wù)和責(zé)任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結(jié)果向總裁 報告。 第十一條 附則 1．在董事會秘書因故不能負(fù)責(zé)會議事務(wù)的情況下，由總裁辦公室成員中指定一名代 理。 2．本規(guī)定自××××年××月××日起實施
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