審計(jì)監(jiān)察部
部門職能 審計(jì)監(jiān)察部 部門名稱： 審計(jì)監(jiān)察部 上級部門： 財(cái)務(wù)中心 下級部門： 審計(jì)監(jiān)察組 部門本職： 審計(jì)監(jiān)察公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計(jì)劃。 主要職能： 1. 貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制 度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。 2. 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。 3. 制訂年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 4. 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)、存貨、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。 5. 對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。 6. 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸計(jì)劃的 執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。 7. 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的基建工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本 的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。 8. 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)會報(bào)表和經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表的合法性和真實(shí)有效 性進(jìn)行審計(jì)。 9. 審計(jì)監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性 和有效性。 10. 監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計(jì)劃和規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況。 11. 審計(jì)監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。 12. 審計(jì)公司重要管理決策是否可行和有效。 13. 對重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。 14. 重要或大額財(cái)產(chǎn)購置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)。 15. 負(fù)責(zé)對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作。 16. 對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司 利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。 17. 監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。 18. 參與有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、存貨清查、盤點(diǎn)工作。 19. 辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和董事會審計(jì)監(jiān)察室對公 司所進(jìn)行的審計(jì)。 20. 定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的 建議。 21. 配合培訓(xùn)部組織進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動。 22. 組織做好審計(jì)監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 23. 組織做好保密工作。 管轄范圍： 1. 審計(jì)監(jiān)察部員工。 2. 審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 3. 審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。
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