企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程體系
內(nèi)部控制 課時：12H
天內(nèi)部控制概述一、內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展（一）內(nèi)部控制的產(chǎn)生（二）內(nèi)部控制的發(fā)展二、內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則（一）內(nèi)部控制的目標(biāo)和作用1.業(yè)績目標(biāo)2.信息目標(biāo)3.合規(guī)性目標(biāo)（二）內(nèi)部控制的原則1.健全性和有效性2.適用性和可行性3.成本效益原則三、內(nèi)部控制的基本要素（一）管理性監(jiān)督和控制文化1.董事會2.高級管理層3.控制文化（二）風(fēng)險識別與評估（三）控制措施和職...
講師：湯婧平咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程大綱： 系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度的框架，包括風(fēng)險管理的概念和思路、實(shí)施風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度需要考慮的關(guān)鍵因素、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度關(guān)鍵因素的系統(tǒng)性及相關(guān)性等，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險，提高企業(yè)運(yùn)營的安全性?！ ∫?、中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn) （一）世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及背后的原因 ?。ǘ┲袊髽I(yè)的現(xiàn)狀及其面臨的挑戰(zhàn) 二、風(fēng)險...
講師：章從大咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、企業(yè)財(cái)務(wù)定位：1、財(cái)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購——系統(tǒng)工程——財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：問題1：中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)分析：如果我是客觀中立的財(cái)務(wù)人員，我如何來做財(cái)務(wù)預(yù)算，及財(cái)務(wù)分析？問題2：全面預(yù)算管理執(zhí)行與應(yīng)用中的案例分析。二、企業(yè)內(nèi)部控制流程與節(jié)點(diǎn)1、如何設(shè)計(jì)佳流程？2、內(nèi)部...
講師：陳光咨詢電話：010-82593357下載需求表
《內(nèi)部控制》 課時：12H
部分內(nèi)部控制簡介一、西方國家內(nèi)部控制發(fā)展歷程（一）“萌芽”——內(nèi)部內(nèi)部牽制階段（二）“成長”——內(nèi)部控制階段（三）“成熟”——內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)（四）“穩(wěn)定發(fā)展”——內(nèi)部控制整體框架（五）“深化”——全面風(fēng)險管理階段二．我國內(nèi)部控制發(fā)展歷程與現(xiàn)行文件（一）內(nèi)部控制發(fā)展歷程（二）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（三）《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》（四）《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》（五...
講師：屠建清咨詢電話：010-82593357下載需求表
F內(nèi)部控制sup2;什么是內(nèi)部控制l內(nèi)部控制的定義lCOSO委員會和COSO報告l內(nèi)部控制的組成要素與分類l內(nèi)部控制的目的sup2;內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的關(guān)系sup2;如何設(shè)計(jì)有效的內(nèi)部控制l內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)考慮的關(guān)鍵因素l內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)步驟l內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)和實(shí)施的要點(diǎn)sup2;如何自我評估內(nèi)部控制的有效性sup2;如何有效的貫徹內(nèi)部控制F信息品質(zhì)與企業(yè)內(nèi)部...
講師：辛玉軍咨詢電話：010-82593357下載需求表
一．我國企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的背景和形勢1．企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的歷史背景（1）COSO內(nèi)部控制整合框架（2）COSO風(fēng)險管理整合框架（3）五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（4）國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》（5）ISO-31000風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)2．企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的現(xiàn)實(shí)背景（1）國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢對企業(yè)風(fēng)險管理提出挑戰(zhàn)（2）企業(yè)目前面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境...
講師：殷俊咨詢電話：010-82593357下載需求表
講銷售增值稅的稅基管理一、以稅負(fù)為切入點(diǎn)管理銷售增值稅稅基二、強(qiáng)化貨物、資金、票據(jù)的流向三、管好9種零售促銷方式四、把握銷售貨物商業(yè)折扣允許從增值稅稅基中扣除的條件案例一五、明確“送”、“返”屬于視同銷售案例二第二講增值稅風(fēng)險管理一、稅務(wù)風(fēng)險概述（一）稅務(wù)風(fēng)險的含義（二）稅務(wù)風(fēng)險的主要特點(diǎn)（三）稅務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生的原因二、一般納稅人的增值稅涉稅風(fēng)險點(diǎn)及防范措施（一...
講師：屠建清咨詢電話：010-82593357下載需求表
l決策的概念l決策的基本要素l決策的類型l決策的原則l決策的過程l信息與決策l決策環(huán)境分析l決策機(jī)制l常用的定性決策方法l常用的定量決策方法l決策風(fēng)險管理l企業(yè)全面風(fēng)險管理決策環(huán)節(jié)的管理
講師：王曉耕咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、財(cái)務(wù)風(fēng)險的識別（一）風(fēng)險的含義和類別（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險識別1.籌資風(fēng)險2.投資風(fēng)險3.現(xiàn)金流量風(fēng)險4.利率風(fēng)險5.匯率風(fēng)險6.信用風(fēng)險7.涉稅風(fēng)險二、風(fēng)險的分析與衡量1.期望值2.標(biāo)準(zhǔn)離差、標(biāo)準(zhǔn)離差率3.風(fēng)險調(diào)整貼現(xiàn)率法案例1.投資方案的風(fēng)險分析：某公司投資開發(fā)新產(chǎn)品方案案例2.投資方案的風(fēng)險衡量：某投資項(xiàng)目的風(fēng)險調(diào)整貼現(xiàn)率法4.財(cái)務(wù)風(fēng)險的衡量，還可以用財(cái)務(wù)...
講師：陳光咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、不可不知的問題l危機(jī)是如何發(fā)生的？l企業(yè)風(fēng)險管理著眼點(diǎn)二、風(fēng)險管理l企業(yè)的風(fēng)險防范對象l內(nèi)部風(fēng)險中的制度與硬件風(fēng)險組織與人員漏洞合同漏洞產(chǎn)品漏洞系統(tǒng)漏洞操作執(zhí)行漏洞二、風(fēng)險的特質(zhì)l高管風(fēng)險意識淡薄l員工風(fēng)險意識淡薄l機(jī)構(gòu)風(fēng)險意識淡薄三、風(fēng)險的成因l風(fēng)險管理責(zé)任缺失產(chǎn)權(quán)不明晰導(dǎo)致管理責(zé)任缺失。高管為取得政績而采取短期行為l經(jīng)營管理機(jī)制不完善l經(jīng)理層往往集決...
講師：陳光咨詢電話：010-82593357下載需求表
章全面風(fēng)險管理概述包括全面風(fēng)險管理的定義、特征、意義和流程。旨在增進(jìn)民營企業(yè)對全面風(fēng)險管理的了解，強(qiáng)化民營企業(yè)全面風(fēng)險管理意識，促使其積極主動地參與風(fēng)險管理工作。第二章民營企業(yè)風(fēng)險識別模型建立并定義風(fēng)險識別模型和風(fēng)險清單。風(fēng)險識別模型從戰(zhàn)略、市場、運(yùn)營、法律、財(cái)務(wù)5個角度給出了民營企業(yè)可能面臨的69種風(fēng)險點(diǎn)。風(fēng)險清單則從定性描述和指標(biāo)體系的角度對上述風(fēng)險進(jìn)行...
講師：王曉耕咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、相關(guān)基本概念1.項(xiàng)目的高風(fēng)險特性2.項(xiàng)目管理的哲學(xué)思想3.項(xiàng)目管理的形二、風(fēng)險管理的基本知識1.風(fēng)險心態(tài)2.風(fēng)險管理常識3.風(fēng)險管理工作流程：策劃、識別、分析、應(yīng)對、跟蹤三、常見風(fēng)險的特征及應(yīng)對知識1.合作風(fēng)險：跨部門合作中，人員參與不足的原因與處置2.溝通風(fēng)險：沖突、信息不暢、記憶不完整3.范圍風(fēng)險：目標(biāo)、需求、工作不確定，變更隨意4.技術(shù)風(fēng)險5.進(jìn)度...
講師：陳剛咨詢電話：010-82593357下載需求表
部分內(nèi)部控制講電信企業(yè)經(jīng)營問題與分析一、電信企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題二、電信企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)上存在的問題三、電信企業(yè)信息系統(tǒng)存在的問題三、電信企業(yè)存在種種問題的原因分析第二講內(nèi)部控制設(shè)計(jì)一、價值鏈基礎(chǔ)活動的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)（一）作業(yè)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)（二）進(jìn)貨后勤的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)（三）銷售產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)膬?nèi)部控制設(shè)計(jì)（四）市場營銷的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)（五）售后服務(wù)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)二、管理...
講師：屠建清咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、企業(yè)財(cái)務(wù)定位：1、財(cái)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購——系統(tǒng)工程——財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：問題1：中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)分析：如果我是客觀中立的財(cái)務(wù)人員，我如何來做財(cái)務(wù)預(yù)算，及財(cái)務(wù)分析？問題2：全面預(yù)算管理執(zhí)行與應(yīng)用中的案例分析。二、企業(yè)內(nèi)部控制流程與節(jié)點(diǎn)1、如何設(shè)計(jì)佳流程？2、內(nèi)部...
講師：陳光咨詢電話：010-82593357下載需求表
不可不知的問題危機(jī)是如何發(fā)生的？地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理著眼點(diǎn)二、風(fēng)險管理企業(yè)的風(fēng)險防范對象內(nèi)部風(fēng)險中的制度與硬件風(fēng)險組織與人員漏洞合同漏洞產(chǎn)品漏洞系統(tǒng)漏洞操作執(zhí)行漏洞風(fēng)險的特質(zhì)高管風(fēng)險意識淡薄員工風(fēng)險意識淡薄機(jī)構(gòu)風(fēng)險意識淡薄三、風(fēng)險的成因風(fēng)險管理責(zé)任缺失產(chǎn)權(quán)不明晰導(dǎo)致管理責(zé)任缺失。高管為取得政績而采取短期行為經(jīng)營管理機(jī)制不完善經(jīng)理層往往集決策、執(zhí)行、監(jiān)督等權(quán)力于一...
