風(fēng)險防控課程體系
合同管理與法律風(fēng)險防控（提綱）第一部分：相關(guān)法律知識一、合同原理—合同的五大功能模塊第一大功能模塊：誰和誰？第二大功能模塊：要干什么？第三大功能模塊：怎么干？第四大功能模塊：干不成怎么辦？第五大功能模塊：基本規(guī)則二、合同的訂立1.如何確定當(dāng)事人的民事權(quán)利能力和民事行為能力？2.簽訂合同一般應(yīng)該包含哪些主要條款？3.什么是格式條款？《合同法》對格式條款有哪些特...
講師：霍明亮咨詢電話：010-82593357下載需求表
合同法律風(fēng)險防控（課綱）主講：霍明亮律師開篇法律邏輯思維▲客觀思維▲逆向思維▲發(fā)散思維第一篇合同總則第一部分：合同原理—合同的五大功能模塊第一大功能模塊：誰和誰？第二大功能模塊：要干什么？第三大功能模塊：怎么干？第四大功能模塊：干不成怎么辦？第五大功能模塊：基本規(guī)則第二部分：合同的訂立1.如何確定當(dāng)事人的民事權(quán)利能力和民事行為能力？2.電子合同訂立規(guī)則？3....
講師：霍明亮咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務(wù)及結(jié)算賬戶風(fēng)險防控》主講：黃立新一、柜面特殊業(yè)務(wù)風(fēng)險防控1)票據(jù)防偽1.紙張防偽2.油墨防偽3.縮微文字防偽4.印刷防偽5.銀行承兌匯票辨?zhèn)?)常見結(jié)算業(yè)務(wù)差錯處理1.票據(jù)票面要素審核要點2.票據(jù)背書審核要點3.印鑒造假防范4.支付密碼管理5.結(jié)算差錯處理與解決6.空頭支票報告7.電匯業(yè)務(wù)風(fēng)險防控8.銀行承兌匯票申請承兌及兌付處理9.協(xié)...
講師：黃立新咨詢電話：010-82593357下載需求表
《結(jié)算賬戶風(fēng)險管理及異常賬戶風(fēng)險防控專項培訓(xùn)》主講:黃立新一、引言（一）外部風(fēng)險1.買賣賬戶的成因及案例情況2.“斷卡”行動目標(biāo)和工作要求簡介（對象，要求，重點領(lǐng)域）（二）監(jiān)管要求1.結(jié)算賬戶風(fēng)險管理文件梳理與工作要求2.結(jié)算賬戶風(fēng)險控制的重要意義3.近期監(jiān)管重要的風(fēng)險提示二、結(jié)算賬戶管理及風(fēng)險防范（一）自然人客戶身份識別1.買賣自然人賬戶特征分析2.自然人...
講師：黃立新咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行小微業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與風(fēng)險防控》主講：李老師課時：6小時第一部分小微金融戰(zhàn)略背景一、復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境1.幾個關(guān)鍵經(jīng)濟指標(biāo)2.不確定性風(fēng)險二、商業(yè)銀行總體經(jīng)營戰(zhàn)略的發(fā)展趨勢1.當(dāng)前及未來的挑戰(zhàn)2.三大板塊的發(fā)展趨勢三、小微市場狀況1.小微企業(yè)的行為特點2.小微企業(yè)的風(fēng)險特點3.小微業(yè)務(wù)機遇第二部分小微金融發(fā)展模式及同業(yè)小微金融發(fā)展?fàn)顩r一、小微金融主要發(fā)展模...
講師：李德勝咨詢電話：010-82593357下載需求表
《個人信貸業(yè)務(wù)及風(fēng)險防控技術(shù)》主講：李老師約6-12小時課程綱要：第一部分：個人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險防控第一節(jié)風(fēng)險防控概述1.風(fēng)險與風(fēng)險防控2.銀行面臨的主要風(fēng)險類型3.個人信貸業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險?第二節(jié)個人住房貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析與風(fēng)險防控1.中國房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險分析我國房地產(chǎn)行業(yè)概況分析房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟中占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟中基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)我國房地產(chǎn)行業(yè)...
講師：李德勝咨詢電話：010-82593357下載需求表
信貸法律風(fēng)險防控及不良資產(chǎn)清收處置講座提綱（光大石家莊）第一部分貸前信貸法律風(fēng)險及防控措施1.貸前如何綜合運用各種大數(shù)據(jù)平臺調(diào)查了解借款人（擔(dān)保人）的基本情況（20幾個平臺的特色和作用及綜合運用，附平臺界面）2.貸前法律風(fēng)險及防控措施（一）如何對借款人、擔(dān)保人公司的章程及決議進行法律審查（附案例）1、公司章程未明確相關(guān)事項決策權(quán)限時的應(yīng)對方案2、對借款人、擔(dān)...
講師：吳春玉咨詢電話：010-82593357下載需求表
2024：科技型/“專精特新”客戶審查審批要點、風(fēng)險防控及案例分析一、國內(nèi)形勢與信貸環(huán)境分析監(jiān)管新政頻出習(xí)近平總書記健全金融監(jiān)管體系守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線銀保監(jiān)會主席郭樹清今后整個趨勢是金融監(jiān)管會越來越嚴(yán)維護金融安全關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展全局性的、帶有戰(zhàn)略性、根本性的一件大事金融領(lǐng)域風(fēng)險點多面廣隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強須格外小心，審慎管理既防“黑天...
講師：陳燁咨詢電話：010-82593357下載需求表
2024：商業(yè)銀行“專精特新”業(yè)務(wù)營銷與風(fēng)險防控外部環(huán)境“雙碳”目標(biāo)帶來的機遇與挑戰(zhàn)“二十大”之后的新形勢后疫情時代的金融環(huán)境綠水青山就是金山銀山“專精特新”業(yè)務(wù)背景“專新特精”專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化多指中小企業(yè)《中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策報告》報告首次提出“十三五”時期政策回顧工信部指導(dǎo)意見工信部提出培育制造業(yè)單項冠軍企業(yè)專精特新“小巨人”企業(yè)有關(guān)方案...
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《新形勢下信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險防控能力提升實務(wù)解析》課程背景：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，防范化解金融風(fēng)險是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風(fēng)險，具有現(xiàn)實的必要性與緊迫性。防范化解金融風(fēng)險首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級金融機構(gòu)、金融市場、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領(lǐng)域都要加強風(fēng)險防范，防止風(fēng)險交叉性感染，確保各級金融機構(gòu)均可實現(xiàn)防范化解金融風(fēng)險。本...
講師：王鑫咨詢電話：010-82593357下載需求表
《對公賦能—新形勢下信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險防控能力》暨調(diào)查報告撰寫提升實務(wù)解析課程背景：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，防范化解金融風(fēng)險是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風(fēng)險，具有現(xiàn)實的必要性與緊迫性。防范化解金融風(fēng)險首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級金融機構(gòu)、金融市場、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領(lǐng)域都要加強風(fēng)險防范，防止風(fēng)險交叉性感染，確保各級金融機構(gòu)均可...
講師：王鑫咨詢電話：010-82593357下載需求表
主播職業(yè)規(guī)范與風(fēng)險防控基礎(chǔ)階段：一、教學(xué)目標(biāo)通過對直播行業(yè)（以下簡稱“行業(yè)”）現(xiàn)狀以及近期相關(guān)法律法規(guī)出臺的分析，幫助學(xué)員認(rèn)識主播的職業(yè)性與規(guī)范性。通過實際案例與法條相結(jié)合的方式，讓學(xué)員更全面的認(rèn)識該行業(yè)的行為準(zhǔn)則，加強學(xué)員的法律意識，從新的角度看待該行業(yè)，提高該行業(yè)規(guī)范性。二、教學(xué)內(nèi)容（一）了解法律法規(guī)存在該行業(yè)的意義1、不規(guī)范的執(zhí)業(yè)行為導(dǎo)致不良的后果2、...
講師：林竹咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險防控實務(wù)一、商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險概述1、小微信貸三種模式2、小微信貸風(fēng)險主要成因經(jīng)濟金融環(huán)境因素企業(yè)因素（管理/財務(wù)/市場/意愿/能力）銀行管理因素（三查不盡職，人員不勝任，機制不完善，手段不優(yōu)化）3、小微信貸全流程管理全流程概述主要階段盡職免責(zé)與問責(zé)4、小微信貸主要監(jiān)管政策及合規(guī)風(fēng)險點最新小微監(jiān)管政策主要合規(guī)風(fēng)險點與處罰二、小微信貸盡職...
講師：楊貴院咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程主題】運營人員案件風(fēng)險及操作風(fēng)險防控【課程對象】會計主管、檢輔人員等【課程收益】1、了解銀行案件防控和操作風(fēng)險防控的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)形式和業(yè)務(wù)層面的操作風(fēng)險防控手段。3、以法律和監(jiān)管法規(guī)為出發(fā)點，掌握合規(guī)管理內(nèi)涵，明晰履職要求。【課程時間】6小時【課程大綱】一、銀行案件危害及后果（一）近期銀行案件分享（實時更新）（二）銀行案...
講師：楊飛咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程主題】商業(yè)銀行廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險防控【課程對象】廳堂客戶服務(wù)經(jīng)理【課程收益】1、強化廳堂員工合規(guī)意識。2、以案說法明確廳堂各項業(yè)務(wù)風(fēng)險隱患。3、舉一反三防控風(fēng)險化解危機?！菊n程時間】6小時【課程大綱】一、廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險及壓力1、外部風(fēng)險沖擊持續(xù)加大（案例）2、監(jiān)管對合規(guī)管理要求愈加嚴(yán)苛（案例）3、員工風(fēng)險行為引發(fā)內(nèi)部案件增加（案例）二、廳堂環(huán)境建設(shè)風(fēng)險...
