風險防控課程體系
小額貸款業(yè)務全流程管理與法律風險防控課程大綱：一、貸前調(diào)查階段相關法律風險貸前調(diào)查階段應當重視對貸款申請人基本情況的調(diào)查貸款申請人經(jīng)營發(fā)展歷程的情況貸款申請人（公司、下同）的設立情況貸款申請人的股東情況貸款申請人的組織結(jié)構(gòu)情況貸款申請人的規(guī)模情況貸款申請人的內(nèi)部控制情況貸款申請人的企業(yè)性質(zhì)等貸前調(diào)查階段對貸款申請人重大事項的調(diào)查?違反法規(guī)的事項（稅法、環(huán)保法...
講師：李小麗咨詢電話：010-82593357下載需求表
國地稅合并下的雙稅雙扣、關賬應對、2019年稽查重點及企業(yè)涉稅風險防控【課時】兩天【內(nèi)容精介】最嚴發(fā)票令及國地稅合并大背景下，在匯算清繳中如何做好票據(jù)合規(guī)性下的的雙稅雙扣（增值稅抵扣與所得稅扣除）。課程以匯算清繳中日常經(jīng)營業(yè)務的基礎--票據(jù)為核心，結(jié)合最新所得稅稅前扣除憑證管理辦法、收入準則、稅收政策，總結(jié)梳理2018年匯算清繳中系列實務問題涉及的發(fā)票、收據(jù)...
講師：劉金稅月咨詢電話：010-82593357下載需求表
最新會計準則變化講解和企業(yè)涉稅風險防控 課時：12H
2017最新會計準則變化講解和企業(yè)涉稅風險防控（2天）第一部分最新會計準則內(nèi)容變化講解一、會計準則調(diào)整最新動態(tài)1、會計準則最新調(diào)整的背景及意義2、最新調(diào)整對企業(yè)的影響及應對策略3、未來會計準則變化趨勢分析（國際動向）二、最新發(fā)布準則解釋-第9-12號1、權(quán)益法下有關投資損失的會計處理2、否定“以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎的折舊方法”3、“以使用無形資產(chǎn)產(chǎn)生...
講師：臧曉輝咨詢電話：010-82593357下載需求表
新個稅背景下薪酬節(jié)稅安排、社保風險防控與財富管理課程大綱【課程詳情】個人所得稅：改革大勢勢如破竹2018年3月份全國兩會期間，國務院總理李克強在做政府工作報告中指出“提高個人所得稅起征點，增加子女教育、大病醫(yī)療等專項費用扣除，合理減負。”2018年6月19日，《中華人民共和國個人所得稅法修正案(草案)》提請第十三屆全國人大常委會第三次會議審議。本草案提高了個...
講師：韓雪咨詢電話：010-82593357下載需求表
《招投標管理與風險防控策略》 課時：12H
招投標管理與風險防控策略課程背景：隨著我國招投標業(yè)迅速發(fā)展，市場規(guī)模越來越大，招投標領域越來越廣，人們對招投標業(yè)務越來越需要。但是，招投標市場存在很多問題，存在市場不規(guī)范，監(jiān)管不力，程序不合法，標準不符合法律規(guī)定，招投標文件制作不符合要求，串標、廢標、流標等現(xiàn)象時有發(fā)生，合同簽訂不符合法律規(guī)定導致合同無效等一系列問題影響招投標發(fā)展順利進行。導致招投標違背實現(xiàn)...
講師：李姝融咨詢電話：010-82593357下載需求表
國地稅合并后的稅制改革和稅務風險防控【課程背景】2018注定是一個稅制改革豐收年，從國地稅合并，到降低增值稅稅率、統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標準、退還部分行業(yè)增值稅留抵稅額，再到企業(yè)所得稅將外購設備直接扣除標準提升到500萬元、職工教育經(jīng)費統(tǒng)一提升為8、優(yōu)化稅前扣除憑證管理規(guī)定，以及8月31日全國人大修訂《個人所得稅法》，2019年起將社保移交給稅務局征管等等，新政一...
講師：趙松奎咨詢電話：010-82593357下載需求表
最新稅收政策和稅務稽查風險防控主要內(nèi)容：稅收環(huán)境變化與稅務稽查新動態(tài)影響2018稅務稽查的政策回顧稅收政策釋放的稽查信號剖析國地稅聯(lián)合下的稽查新動向聯(lián)合稽查隨機抽查二、數(shù)據(jù)共享后的納稅變化與稽查風險點企業(yè)應了解的大數(shù)據(jù)時代稅收征管模式不可忽視的金稅三期數(shù)據(jù)分析功能不規(guī)范開具發(fā)票的潛在稽查風險關聯(lián)交易中無所遁形的稅務危機難以掩蓋的個稅“漏洞”大數(shù)據(jù)下國地稅聯(lián)合...
講師：汪星咨詢電話：010-82593357下載需求表
實戰(zhàn)攻略：物業(yè)管理法律風險防控與糾紛處理提升必修課【課程背景】在依法治國、建設法治中國的大背景下，在業(yè)主及業(yè)主委員會維權(quán)意識及法律意識不斷覺醒和增強的語境下，物業(yè)服務企業(yè)面臨著史無前例的法律風險考驗。物業(yè)公司在管理、服務、運營的過程中，稍有不慎就有可能觸發(fā)法律風險點；在法律糾紛發(fā)生后，往往又缺乏專業(yè)高效的法律應對措施和指導，導致各類糾紛不斷，削弱了物業(yè)公司的...
講師：王占強咨詢電話：010-82593357下載需求表
《信用卡風險防控技巧》 課時：12H
課程名稱：《信用卡風險防控技巧》主講：樂嘉琪老師6-12課時【課程背景】：信用卡作為一種的信貸產(chǎn)品，既能給銀行帶來豐厚的利潤，同時也伴隨著一定的風險，各家銀行都依托自身的數(shù)據(jù)和專門的風控人員對自身的業(yè)務進行風險控制，根據(jù)客戶的風險承受能力給予適當?shù)念~度。但在實際的業(yè)務操作中，由于涉及到市場、客戶以及客戶經(jīng)理等多重因素的影響，可能產(chǎn)生一系列操作風險和道德風險，...
講師：樂嘉琪咨詢電話：010-82593357下載需求表
《案件風險防控專題培訓》 課時：6H
課程名稱：《商業(yè)銀行案件風險防控》主講：王敏求老師6課時課程對象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、銀行風險與銀行案件1.銀行風險再認識。2.銀行案件及特點。3.風險管理的定位。二、商業(yè)銀行典型案件剖析1.信貸業(yè)務案件。?某農(nóng)商行巨額貸款詐騙案。?郵儲銀行客戶經(jīng)理貪污貸款案。2.柜面及存款案件。?某信用社柜員盜取公款案。?某農(nóng)商行網(wǎng)點負責人內(nèi)外勾結(jié)盜取存款...
講師：王敏求咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程名稱：《近期監(jiān)管政策解讀及案件風險防控》主講：王敏求老師6課時課程對象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、近期重點監(jiān)管政策解讀1.強監(jiān)管態(tài)勢的背景與起因分析。2.重點監(jiān)管政策解讀?！堕_展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關聯(lián)套利”專項治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費”...
講師：王敏求咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)中、高層法律風險防控與治理》 課時：12H
《企業(yè)中、高層法律風險防控與治理》主講：李大發(fā)（律師、培訓師）課程背景：企業(yè)的中、高層管理者，是社會的中堅力量，在工作單位掌握著大量的人、財、物，擔負著決策和執(zhí)行的重任，大家社會分工不同，企業(yè)經(jīng)營者不可能、也沒必要都精通法律，但是決策過程中基本都離不開簽合同、制定規(guī)章、與政府職能部門溝通、向員工下達工作指令等，這里面幾乎都涉及到法律問題。我國的法律已經(jīng)越來越...
講師：李大發(fā)咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行柜面法律風險防控與突發(fā)應急預案 課時：6H
銀行柜面法律風險防控與突發(fā)應急預案九月下旬臨柜業(yè)務操作及風險防范講解1天市場經(jīng)濟是法制經(jīng)濟，商業(yè)銀行面臨的最大操作風險就是法律風險。課程特點：圍繞業(yè)務主線+分析風險點+案例分析+操作關注點票據(jù)法涉及到銀行柜臺結(jié)算操作的全流程與各環(huán)節(jié)，業(yè)務主線+風險點+法律要點+防范措施+案例分析|一.柜臺操作中的法律風險的新特點與新挑戰(zhàn)||操作風險中法律因素的新特點：|法律...
講師：王軍生咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行柜面法律風險防控 課時：6H
銀行柜面法律風險防控八月下旬零售柜臺業(yè)務操作及風險防范講解1天市場經(jīng)濟是法制經(jīng)濟，商業(yè)銀行面臨的最大操作風險就是法律風險。課程特點：圍繞業(yè)務主線+分析風險點+案例分析+操作關注點對公柜臺業(yè)務操作及風險防范講解1天票據(jù)法涉及到銀行柜臺結(jié)算操作的全流程與各環(huán)節(jié)，業(yè)務主線+風險點+法律要點+防范措施+案例分析|一.柜臺操作中的法律風險的新特點與新挑戰(zhàn)||操作風險中...
講師：王軍生咨詢電話：010-82593357下載需求表
《投資與貿(mào)易項目的法律風險防控》課程大綱授課教師：林承鐸企業(yè)對外進行投資及貿(mào)易時應做好相應的盡職調(diào)查，以避免相關法律風險的產(chǎn)生。盡職調(diào)查又稱謹慎性調(diào)查，是指投資人在與目標企業(yè)達成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對目標企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風險、管理風險、技術風險和資金風險做一個全面深入的審核。盡職調(diào)查的根本原因在于信息不對稱。融資方的情...
