風險防控課程體系
柜面合規(guī)操作風險防控課程背景近年來，銀行營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)外部違法違規(guī)事件增加，民間融資、非法集資相互勾結(jié)的案件突出，暴露出部分銀行營業(yè)機構(gòu)存在內(nèi)部控制不嚴，管理不到位的問題。操作風險是銀行分布最為廣泛的風險，也是損失最大的風險，數(shù)量龐大的基層網(wǎng)點是各家銀行的基石，也是操作風險防范的前沿陣地，因此，如何正確認識與防范操作風險是銀行的重頭戲。本課程從銀行的實際出發(fā)，重...
講師：張林咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)家難言之隱與風險防控之道 課時：6H
課程主題:企業(yè)家難言之隱與風險防控之道課程前言企業(yè)家久經(jīng)沙場，創(chuàng)建企業(yè)版圖實屬不易，市場多變，競爭者眾，政策迭代，在經(jīng)營發(fā)展的過程中，往往身處危境而不自知，待發(fā)現(xiàn)時，往往情況復雜甚是難以挽救。本課程主要針對企業(yè)家在創(chuàng)富階段可能面臨的共性風險，有預見性的點出，針對一系列風險，提出識別、防范、隔離或分散風險的積極建議，有利于企業(yè)家未來的財富保護與傳承。時長:6小...
講師：陳德倫咨詢電話：010-82593357下載需求表
《新形勢下銀行風險防控》面臨股市跌跌不休＋匯率貶值壓力＋房市調(diào)控力度+貨幣政策走寬的環(huán)境熟讀政令框架，有利于政策方向掌握與建立風險管理體系2018/12中央經(jīng)濟工作會議對2019年的經(jīng)濟定調(diào)全面風險管理初級風險管理全面風險管理1.0階段全面風險管理2.0階段風險管理框架六大基石說明金融機構(gòu)風險管理工作重點風險偏好建設明確公司風險容忍度相互制衡的管理職能定位建...
講師：陳瑞輝咨詢電話：010-82593357下載需求表
《小微信貸全流程風險防控及實操案例解析》講師：儀老師[課程背景]近年來隨著實體經(jīng)濟增速地位徘徊，以及互聯(lián)網(wǎng)沖擊下傳統(tǒng)商業(yè)模式的巨大轉(zhuǎn)變等因素，導致商業(yè)銀行信貸業(yè)務風險事件頻繁發(fā)生，銀行案防壓力持續(xù)加大。剖析現(xiàn)階段集中爆發(fā)的信貸風險問題，商業(yè)銀行信貸風險管控仍存在一定的薄弱環(huán)節(jié)：信貸業(yè)務各環(huán)節(jié)的風險點識別問題；盡職調(diào)查與隱含道德風險的問題；風險管控中后臺如何與...
講師：儀清濤咨詢電話：010-82593357下載需求表
全生命周期合同履約創(chuàng)效與風險防控實務一、項目招投標階段（一）招投標前簽訂合同（二）串標、業(yè)績造假等不正當競爭行為及處罰（三）投標文件人證不統(tǒng)一（四）建設工程居間合同的效力（五）不平衡報價（六）投標階段要注意的工程風險二、項目合同簽訂階段（一）主體資格（二）黑白合同1.黑白合同的定義2.“黑白合同”的結(jié)算問題（三）多份合同（四）工程質(zhì)量標準（五）工程量清單的性...
講師：鄧南平咨詢電話：010-82593357下載需求表
“數(shù)電發(fā)票”下的——企業(yè)票據(jù)風險防控與一戶式指標預警課程背景：隨著《關(guān)于進一步深化稅收征管改革的意見》的指導，在“互聯(lián)網(wǎng)+稅務”和“涉稅信息大數(shù)據(jù)”稅收征管形式下，全面上線“金稅四期”，數(shù)電發(fā)票試點全面推開，這代表智慧稅務征管時代已經(jīng)到來。稅務機關(guān)將使用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)等新型工具對企業(yè)稅票的全生命周期進行實時監(jiān)控。作為增值稅最重涉稅犯罪，虛開發(fā)票稅務...
講師：溫潔咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)招投標法律風險防控》 課時：3H
課程名稱：《企業(yè)招投標法律風險實務》精簡版主講：郁良老師3小時課程大綱/要點：一、招標采購的內(nèi)涵1.對“招標投標”概念的理解2.招標主要特點及與其他交易方式的區(qū)別二、招標投標的程序1.招投標的4個階段及其法律屬性2.招投標主要類型分析：公開招標、邀請招標、強制招標等三、核心法律風險及應對（案例、解析及討論）1.招投標所涉法律體系框架2.必須招標項目未招標合同...
講師：郁良咨詢電話：010-82593357下載需求表
《供應鏈流程體系搭建與風險防控》 課時：6H
《供應鏈流程體系搭建與風險防控》從“水到渠成”向“渠成水來”轉(zhuǎn)變主講：周小明【課程背景】供應鏈管理流程是任何企業(yè)都必須使用的一個有效措施，在諸多企業(yè)實際運行過程中憑借舊有的工作習慣在運行企業(yè)：經(jīng)常面臨流程運行不暢，流程節(jié)點不清晰，職責邊際不清晰以至于工作推諉、項目擱置等，這給企業(yè)造成了很多溝通浪費與管理浪費。往往這些隱形成本是無法被有效識別甚至被忽略的。另外...
講師：周小明咨詢電話：010-82593357下載需求表
從防患于未然，掌握財務管理風險防控一、【培訓背景】：在當今復雜多變的商業(yè)環(huán)境中，財務管理風險防控對于組織的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。不論是企業(yè)、金融機構(gòu)還是非營利組織，都面臨著各種財務風險的挑戰(zhàn)，如資金流動性風險、市場波動風險、合規(guī)風險等。因此，掌握財務管理風險防控的知識和技能成為現(xiàn)代職場中不可或缺的一項核心能力。二、【培訓時長】：3小時三、【培訓目標】：了解財務...
講師：馮碩咨詢電話：010-82593357下載需求表
數(shù)字化風險防控:營運條線會計主管的必備技能魏永強博士后大數(shù)據(jù)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家/建信金融科技技術(shù)研發(fā)總監(jiān)課程背景：隨著數(shù)字化技術(shù)的飛速發(fā)展，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境日益復雜，風險也隨之增加。作為營運條線的會計主管，如何運用數(shù)字化手段進行風險防控，提升財務管理水平，已成為亟待解決的問題。本課程將為您提供一套系統(tǒng)的數(shù)字化風險防控方法，助力企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。課程收益：1.掌握數(shù)字化...
講師：魏永強咨詢電話：010-82593357下載需求表
民法典與企業(yè)法律風險防控實務 課時：24H
民法典與企業(yè)法律風險防控實務【課程背景】前言《民法典》綜述【課程大綱】一、民法典1、民法典的構(gòu)成1）第一編總則2）第二編物權(quán)3）第三編合同4）第四編人格5）第五編婚姻家庭6）第六編繼承7）第七編侵權(quán)責任2、民法典總則概述1）民法典總則與分篇的關(guān)系2）民法基本原則3、法人制度4、民事法律行為5、民事代理6、擔保物權(quán)7、知識產(chǎn)權(quán)8、民事法律責任二、物權(quán)與擔保物權(quán)...
講師：王山咨詢電話：010-82593357下載需求表
貸前調(diào)查篇—客戶篩選與風險防控 課時：18H
《貸前調(diào)查篇——客戶篩選與風險防控》【課程背景】本課程是針對客戶經(jīng)理信貸業(yè)務貸款三查的培訓課程。課程分為三講1、《貸前調(diào)查篇——客戶篩選與風險防控》2、《貸時審查篇——授信報告撰寫與財務報表分析》3、《貸后管理篇——貸后檢查流程與要點》。在銀行實務工作中，客戶經(jīng)理在信貸業(yè)務中，貸前調(diào)查如何發(fā)現(xiàn)風險點，如何調(diào)查企業(yè)，現(xiàn)場走訪需注意問題，如何撰寫一篇邏輯清晰、觀...
講師：王岳咨詢電話：010-82593357下載需求表
《柜面反假及賬戶風險防控綜合崗位能力提升培訓》【課程背景】近年來，電信詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日，《反電信網(wǎng)絡詐騙法》正式實施將反電詐工作提升到了立法高度。人民銀行貨幣《3號令》的正式實施，金融機構(gòu)銀行網(wǎng)點所有現(xiàn)金收付、清分、鑒定以及金庫人員需要引起重視。聲譽風險，是指由銀行保險機構(gòu)行為、從業(yè)人員行為或外部事件等，導致利益...
講師：康榮燦咨詢電話：010-82593357下載需求表
高客經(jīng)營，風險防控——高凈值客戶私人財富管理與傳承課程背景：通過對大量客戶案例的分析，總結(jié)出：當財富積累到一定階段的時候，應安全”優(yōu)先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財富脈絡圖是由創(chuàng)造財富、擁有財富、管理圖富和傳承財富構(gòu)成的，這是風起云涌的財富大歷史中一脈相承的合題，也是時代賦予我...
講師：張瑞丹咨詢電話：010-82593357下載需求表
電力服務規(guī)范與風險防控意識 課時：12H
電力服務規(guī)范與風險防控意識【課程背景】當前電力營銷部門面臨的法律事務正急劇增加，防范和化解法律風險，避免“法律陷阱”已成為電力營銷管理中面臨的又一新課題。目前許多供電企業(yè)并沒有建立相應的法律風險防范機制，法律風險防范能力有待提高，其重要性和緊迫性勿庸置疑。針對供電企業(yè)經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀和內(nèi)外部環(huán)境，貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，建立一套適合自身發(fā)展和管...
