《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理》詳細(xì)內(nèi)容
《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理》
**章 內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立
**節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則
一、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門和各個(gè)崗位
二、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)
三、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的實(shí)際情況
四、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督
五、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)保證合理的控制成本達(dá)到佳的控制效果
第二節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本內(nèi)容
一、貨幣資金收支
二、籌資活動(dòng)
三、投資活動(dòng)
四、資金運(yùn)營(yíng)
五、采購(gòu)業(yè)務(wù)
六、銷售管理
七、資產(chǎn)管理
八、研究、開發(fā)管理
九、工程項(xiàng)目管理
十. 擔(dān)保管理
十一、合同管理
第二章 內(nèi)部控制審計(jì)
**節(jié) 內(nèi)部控制概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制審計(jì)的要求
第三節(jié) 內(nèi)部控制審計(jì)的程序
第三章 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、固有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
三、檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
一、健全性評(píng)估
二、符合性評(píng)估
三、實(shí)質(zhì)性評(píng)估
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)
一、貨幣資金收支風(fēng)險(xiǎn)控制
二、籌資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制
三、投資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制
四、資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制
五、采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
七、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
1．存貨管理風(fēng)險(xiǎn)控制
2．固定資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
3．無形資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
八、研究、開發(fā)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
九、工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)控制
十. 擔(dān)保管理風(fēng)險(xiǎn)控制
十一、合同管理風(fēng)險(xiǎn)控制
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)
一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述
二、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制審計(jì)關(guān)系
三、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的內(nèi)容
四、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的程序
第四章 內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
一、提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)
二、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性
三、建立內(nèi)審質(zhì)量控制制度
四、明確各個(gè)管理崗位職責(zé)
五、運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)方法
六、建立內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制
第五章 建立健全信息傳遞制度
一、明確信息傳遞崗位職責(zé)
二、規(guī)定信息傳遞時(shí)限與質(zhì)量要求
三、建立健全信息保密制度
1．劃分信息密級(jí)
2．實(shí)行分級(jí)管理
3．涉及機(jī)密信息，實(shí)行專人應(yīng)對(duì)與簽約承諾制
第六章 經(jīng)營(yíng)審計(jì)
**節(jié) 經(jīng)營(yíng)審計(jì)概述
第二節(jié) 物資采購(gòu)審計(jì)
第三節(jié) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)
第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)審計(jì)
第七章 管理審計(jì)
**節(jié) 管理審計(jì)概述
第二節(jié) 管理職能審計(jì)
第三節(jié) 管理人員勝任能力審計(jì)
第八章 內(nèi)部審計(jì)管理
**節(jié) 內(nèi)部審計(jì)管理概述
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)部門管理
第三節(jié) 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理
第四節(jié) 內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制
第九章 案例
一、服飾生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例
二、綜合案例
屠建清老師的其它課程
《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)能力提升、賬務(wù)處理和內(nèi)控等實(shí)務(wù)》提綱第一講行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)能力提升策略一、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員現(xiàn)狀（一）基本工作現(xiàn)狀（二）制度變化帶來的挑戰(zhàn)（三）知識(shí)背景的不足二、行政事業(yè)單位專業(yè)背景及要求（一）行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)特點(diǎn)（二）職業(yè)發(fā)展與能力提升三、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)能力提升策略（一）?構(gòu)建全鏈條管理體系（二）?優(yōu)化預(yù)算管理（三）?完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)
講師：屠建清詳情
《建筑業(yè)稅務(wù)稽查、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、業(yè)財(cái)融合與報(bào)表測(cè)評(píng)》提綱金稅四期智慧稅務(wù)稽查背景分析一、背景介紹（一）發(fā)票四流合一（二）稅負(fù)率波動(dòng)監(jiān)控（三）社保合規(guī)性篩查（四）企業(yè)賬戶真實(shí)性審計(jì)（五）利潤(rùn)真實(shí)性核查二、金稅四期從“以票控稅”到“以數(shù)治稅”的智慧稅務(wù)（一）DeepSeek帶你速覽精華（二）內(nèi)容由DeepSeek模型生成三、當(dāng)前稅收形勢(shì)與金稅四期核心特點(diǎn)（一）政策背
講師：屠建清詳情
《企業(yè)財(cái)務(wù)分析與價(jià)值提升》提綱第一講資產(chǎn)負(fù)債表解讀與分析甲企業(yè)某年度資產(chǎn)負(fù)債表一、深入理解資產(chǎn)負(fù)債表上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)二、從公司運(yùn)作管理的角度重新審視資產(chǎn)負(fù)債表三、資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系四、資產(chǎn)負(fù)債表水平與結(jié)構(gòu)分析案例結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)分析，發(fā)現(xiàn)問題、提出措施案例黃山旅游公司結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)分析利潤(rùn)表解讀與分析甲企業(yè)某年度利潤(rùn)表一、利潤(rùn)表反映哪些內(nèi)容，揭示哪些
講師：屠建清詳情
《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)》提綱第一講2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策展望一、2025年影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要因素人口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，老齡化問題加劇市場(chǎng)預(yù)期依然較弱高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到一定阻力支柱產(chǎn)業(yè)仍在調(diào)整地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升中美關(guān)系面臨挑戰(zhàn)二、2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的自然走勢(shì)總需求的自然走勢(shì)總供給的自然走勢(shì)宏觀經(jīng)濟(jì)仍將是供給、需求雙收縮的格局三、2025年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)
講師：屠建清詳情
《商業(yè)銀行強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理能力提升》提綱商業(yè)銀行強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督的措施一、?強(qiáng)化內(nèi)部治理和外部監(jiān)督二、?完善監(jiān)督體系和工作機(jī)制三、?提升信息化水平四、?分類精準(zhǔn)施策五、?嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律六、?健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系七、?完善工作機(jī)制八、?強(qiáng)化政治屬性九、?提升監(jiān)督效能十、?整治不正之風(fēng)十一、?加強(qiáng)法治建設(shè)十二、財(cái)務(wù)人員避免紅線的措施（一）提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)（二）建立健
講師：屠建清詳情
《經(jīng)銷商的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)與銷售團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)》提綱第一講經(jīng)銷商的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)一、理論知識(shí)體系（一）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)?（二）稅法與稅務(wù)管理?（三）審計(jì)理論與應(yīng)用?（四）金融與風(fēng)險(xiǎn)管理?二、實(shí)踐技能培養(yǎng)（一）財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作能力?（二）跨部門協(xié)作與溝通（三）決策支持能力?三、專項(xiàng)技能深化（一）財(cái)務(wù)分析工具應(yīng)用?（二）成本核算與控制?（三）預(yù)算全周期管理?四、合規(guī)與適應(yīng)性訓(xùn)練（
講師：屠建清詳情
《AI工具賦能企業(yè)應(yīng)收帳款管理》提綱第一講AI推動(dòng)財(cái)務(wù)數(shù)智化升級(jí)一、財(cái)務(wù)管理加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型二、財(cái)務(wù)數(shù)字化將向超級(jí)自動(dòng)化邁進(jìn)三、共建智能財(cái)務(wù)新生態(tài)四、AI技術(shù)助力財(cái)務(wù)管理智能化第二講DeepSeek在應(yīng)收賬款管理中的應(yīng)用路徑一、DeepSeek（深度、尋找、探索）概述二、?效率提升與優(yōu)化流程（一）?自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理??（二）?智能文檔處理?三、?風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與強(qiáng)化管
講師：屠建清詳情
《新建礦井合規(guī)建設(shè)培訓(xùn)》提綱??第一講礦井建設(shè)招標(biāo)合規(guī)管理一、項(xiàng)目報(bào)建與招標(biāo)申請(qǐng)二、招標(biāo)文件編制與發(fā)布三、招標(biāo)、開標(biāo)與評(píng)標(biāo)四、中標(biāo)與合同簽訂五、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（2000.1.1起施行）要點(diǎn)解讀第二講礦井建設(shè)施工等環(huán)節(jié)合規(guī)管理一、礦山施工中的主要風(fēng)險(xiǎn)（一）安全風(fēng)險(xiǎn)（二）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（三）法律風(fēng)險(xiǎn)（四）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（五）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)二、風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)與實(shí)施范圍
講師：屠建清詳情
《數(shù)智時(shí)代的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型與價(jià)值創(chuàng)造》提綱第一講智能財(cái)務(wù)一、智能財(cái)務(wù)概述二、智能財(cái)務(wù)涵蓋的三個(gè)層面（一）業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)相融合的智能財(cái)務(wù)共享平臺(tái)，這是智能財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)（二）商業(yè)智能的智能管理會(huì)計(jì)平臺(tái)，這是智能財(cái)務(wù)的核心（三）人工智能的智能財(cái)務(wù)平臺(tái)，這代表智能財(cái)務(wù)的發(fā)展第二講智能財(cái)務(wù)解決方案一、K/3WISE智能財(cái)務(wù)特性二、自動(dòng)記賬三、智能管控四、資金管控五、成本管控六、費(fèi)
講師：屠建清詳情
《企業(yè)財(cái)務(wù)分析與價(jià)值提升》提綱導(dǎo)入企業(yè)財(cái)務(wù)分析概述一、做好財(cái)務(wù)分析的兩個(gè)核心理念二、財(cái)務(wù)人員融入業(yè)務(wù)的三個(gè)方向三、從財(cái)務(wù)報(bào)表看企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)四、透過財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第一講資產(chǎn)負(fù)債表解讀與分析甲企業(yè)某年度資產(chǎn)負(fù)債表一、深入理解資產(chǎn)負(fù)債表上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)二、從公司運(yùn)作管理的角度重新審視資產(chǎn)負(fù)債表三、資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系四、資產(chǎn)負(fù)債表水平與結(jié)構(gòu)分析案例結(jié)合
講師：屠建清詳情
- [潘文富]酒商當(dāng)前的應(yīng)急措施十一條
- [潘文富]錢給到位就能招到人？
- [潘文富]廠家招商之前的簡(jiǎn)單自我評(píng)
- [潘文富]連鎖零售系統(tǒng)的打補(bǔ)丁
- [潘文富]銷售業(yè)績(jī)不好時(shí)的反思點(diǎn)
- [王曉楠]輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠]西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠]西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠]什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠]2024年陜西省及西安市最
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21230
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20311
- 3行政專員崗位職責(zé) 19101
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16361
- 5員工守則 15517
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15446
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15187
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14611
- 9文件簽收單 14286