《預(yù)防職務(wù)犯罪法律知識培訓(xùn)》

預(yù)防職務(wù)犯罪法律知識培訓(xùn)

課程背景：
在當(dāng)下這個社會主義市場經(jīng)濟(jì)的時代，企業(yè)、單位等為國家稅收、社會勞動力的崗位提
供等提供了很好的機(jī)遇。但是萬事沒有絕對，俗話說“有人的地方就有江湖”，在企業(yè)這
個大的容納人口相當(dāng)多的一個企業(yè)、單位來說，不同的人面對不同的事情，仗著自己得
天獨(dú)厚的水平地位，投機(jī)倒把，利用小手段進(jìn)行一些損害企業(yè)、單位利益，更有甚者損
害國家、社會、個人的經(jīng)濟(jì)財產(chǎn)及其他利益。小則損害了某個特定企業(yè)、單位的客源關(guān)
系或幾個月的經(jīng)濟(jì)利益，大則影響了整個國家的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為了健康經(jīng)營，每個企業(yè)、
單位都竭盡所能的預(yù)防職務(wù)犯罪，可是一句古話說的非常正確“上有政策，下有對策”很
清楚的表現(xiàn)出這一層處理關(guān)系。如何完美解決好這一層隱形關(guān)系，我們主要的就是了解
-掌握-預(yù)知-處理，形成下有謀略，上有預(yù)知的完美逆轉(zhuǎn)。
接下來針對預(yù)防職務(wù)犯罪的法律知識，我們將用一段時間通過有規(guī)劃、系統(tǒng)、體系的展
示出預(yù)防職務(wù)犯罪法律知識。將結(jié)合我國現(xiàn)行的形事法律法規(guī)及其司法解釋和相關(guān)案例
，使各企業(yè)、單位的各位精英人才對職務(wù)犯罪的法律法規(guī)進(jìn)行初步了解，認(rèn)識到本企業(yè)
、單位在經(jīng)營的過程中存在的風(fēng)險，并學(xué)會如何對此進(jìn)行防范，以盡可能地使企業(yè)、單
位免于勞動損失，維護(hù)企業(yè)、單位利益。為企業(yè)、單位的乘風(fēng)破浪的船艦保駕護(hù)航。

課程收益：
1. 法律法規(guī)方面：學(xué)員系統(tǒng)了解有關(guān)職務(wù)犯罪的法律規(guī)范
2. 風(fēng)險方面：讓學(xué)員認(rèn)識到企業(yè)、單位在經(jīng)營過程中可能存在的各種法律風(fēng)險；
3.
案例教學(xué)方面：通過案例教學(xué)，讓學(xué)員掌握風(fēng)險的防范和化解技巧，以實際運(yùn)用于企業(yè)
、單位內(nèi)部的處理；
4. 企業(yè)、單位內(nèi)部規(guī)章方面：
使企業(yè)、單位的管理制度和規(guī)章制度更為規(guī)范和完善，減少損失的發(fā)生。
5. 思維方面：培養(yǎng)學(xué)員經(jīng)營企業(yè)、單位具備管理思維。

課程時間：2天，6小時/天
授課對象：
1. 針對廠級領(lǐng)導(dǎo)
2. 全廠中層及以上管理人員（含同級技術(shù)等級崗位）
3. 各部門負(fù)責(zé)人
授課方式：講解+問答+案例分析+圖表+思考解答

課程大綱
導(dǎo)引：以案例形式系統(tǒng)講解有關(guān)職務(wù)犯罪的法律法規(guī)規(guī)定
案例：舟山電力系統(tǒng)窩案
問答及判決結(jié)果：案件依據(jù)的法條是什么？最后判決為什么輕重不同？職務(wù)犯罪以及案
件講解。
1. 國家及事業(yè)單位等的職務(wù)犯罪
1）問答：易產(chǎn)生職務(wù)犯罪行為的工作崗位有哪些？
案例：國家及事業(yè)單位工作人員不遵守職業(yè)規(guī)范的影響。
2）問答：多少數(shù)額會產(chǎn)生刑法的懲罰？案例：拿了一元也算是貪污嗎？
3）問答：職務(wù)犯罪的構(gòu)成要件有哪些？
案例：公司股東侵占自己出自的公司、企業(yè)的財產(chǎn)
1）客體
2）主、客觀方面
問答：在職務(wù)犯罪的中行為人過失與故意有區(qū)別嗎？
圖表展示：在職務(wù)犯罪中不同的罪名的構(gòu)成要件
3）職務(wù)犯罪中法定刑
問答：有關(guān)職務(wù)犯罪的法定刑幅度是多少？
圖表展示:不同種類的職務(wù)犯罪
引入正題：企業(yè)在用工過程中有許多應(yīng)當(dāng)注意的問題，稍不注意可能就會引發(fā)糾紛，使
企業(yè)陷入爭議糾紛的案件，可謂是“危機(jī)四伏”。而很多看似規(guī)范的操作背后，仍然隱藏
著巨大的法律風(fēng)險，那么如何及早看到這些風(fēng)險，并在“風(fēng)眼”演化為“臺風(fēng)”之前將其消
滅，對于企業(yè)建立一個規(guī)范的管理制度及避免糾紛來說至關(guān)重要。

第一講：職務(wù)犯罪總講
1. 職務(wù)犯罪的概念
問答：職務(wù)犯罪是什么？
思考解答：職務(wù)犯罪僅指刑法第272條規(guī)定的職務(wù)侵占罪嗎？
案例：我國古代對于職務(wù)犯罪的具體規(guī)定？
2. 職務(wù)犯罪的構(gòu)成要件
1）職務(wù)犯罪的具體范疇
問答：職務(wù)犯罪只是法律層面的事情嗎？
案例：職務(wù)犯罪在法律之外的影響
圖表展示：職務(wù)犯罪在社會生活各個領(lǐng)域的影響
問答：職務(wù)犯罪是否有一個獲取利益的裁量依據(jù)
案例：非金錢受賄算是職務(wù)犯罪嗎？
思考解答：受賄金額的多少對相關(guān)罪名成立有無關(guān)系？（立案標(biāo)準(zhǔn)）
3. 量刑不同
案例：因有悔罪等情節(jié)進(jìn)行量刑方面的不同
圖表展示1：量刑情節(jié)的種類
圖表展示2：不同量刑情節(jié)的影響

第二講 國家工作人員職務(wù)犯罪常見罪名
1. 貪污賄賂型犯罪
1）什么是貪污賄賂型犯罪
案例：印某貪污、挪用公款、隱匿會計憑證、會計賬簿案
問答：貪污罪的主體一定是國家工作人員嗎？
圖表展示:法律規(guī)定應(yīng)處理為貪污罪的幾種形式
法條講解：我國《刑法》第八章規(guī)定的犯罪具體罪名
問答：國家工作人員與國家機(jī)關(guān)工作人員的意義是一致的嗎？
2）表現(xiàn)形式
a、案例：在自己工作崗位上，利用自己職務(wù)上的便利侵吞、竊取、騙取財產(chǎn)重達(dá)**萬元

問答：多次進(jìn)行犯罪，但沒有被處理，最后還是會被科處刑罰嗎？標(biāo)準(zhǔn)是什么？
3）刑罰科處程度
圖表展示：不同的犯罪類型、科處程度類型表
2. 瀆職犯罪
1）什么是瀆職犯罪
a案例：鹽城市交通局原局長陶超受賄罪
問答：瀆職犯罪的主體與貪污賄賂犯罪有什么不一樣
b案例：濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的損害
問答：濫用職權(quán)罪的構(gòu)成要件是什么？
c案例：揚(yáng)州市贛江區(qū)水利農(nóng)機(jī)局原副局長童瑞慶玩忽職守罪
問答：玩忽職守罪的構(gòu)成要件是什么？
d案例：宜興市地方稅務(wù)局第二分局股長杜戰(zhàn)軍因徇私舞弊不征稅款罪
2）表現(xiàn)形式：
a圖表展示：受賄罪的表現(xiàn)形式
問答1：在職謀利與離線謀利有不同的地方嗎？
問答2：家人可否成為受賄罪的主體？
c圖表展示：貪污賄賂型職務(wù)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
3）刑罰科處：
圖表展示：不同的犯罪類型、科處程度類型表
3. 侵犯公民人身權(quán)利民主權(quán)利犯罪
1）常見罪名
思考解答：國家機(jī)關(guān)工作人員是特定機(jī)關(guān)部門的工作人員嗎？
問答：工作人員侵犯公民人身、民主權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
案例：國家機(jī)關(guān)以管理公務(wù)為由非法拘禁公民長達(dá)一年時間
案例：國家機(jī)關(guān)以情況緊急為由，對公民的住所強(qiáng)制搜查，造成嚴(yán)重后果
案例：國家工作人員采用凍餓曬烤冷、疲勞審訊的方式逼迫行為人供述案情
圖表展示1：國家機(jī)關(guān)侵犯公民人身、民主權(quán)利的法律規(guī)定
圖表展示2：侵犯公民人身民主權(quán)利的犯罪科處的刑罰輕重

第三講 非國家工作人員的職務(wù)犯罪
1. 什么是非國家工作人員的職務(wù)犯罪
問答：是非國家工作人員的具體包括什么？
案例：對非國家工作人員行賄罪屬于職務(wù)犯罪嗎？
圖表展示1：非國家工作人員的常見罪名
圖表展示2：非國家工作人員職務(wù)犯罪的影響

第四講 非國家工作人員職務(wù)犯罪的常見罪名
1. 利用職務(wù)便利類犯罪
問答：我國法律上是規(guī)定的職務(wù)犯罪大部分為國家工作人員犯罪，那有什么方法可以保
障自身？
圖表展示：利用職務(wù)犯罪的表現(xiàn)形式
案例：通過采取多種形式為個人親友或者其他第三方謀取利益
1）具體表現(xiàn)形式
圖表展示：欸年職務(wù)犯罪發(fā)證幾率
a案例：某公司高管讓將其妻子掛名為企業(yè)會計經(jīng)理，每月抽出幾萬元
問答及案情分析：案件的形成是經(jīng)營管理哪一環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯誤如何預(yù)防？
b案例：企業(yè)中重要負(fù)責(zé)人利用身份轉(zhuǎn)移公司企業(yè)資產(chǎn)，造成公司重大損失。
問答：企業(yè)作為一個容納人口眾多的場所聚集地點(diǎn)，既然如此怎樣才能完美避免？
案例：公司股東侵占自己出資的公司、企業(yè)的財產(chǎn)
案例：本公司、企業(yè)人員互相勾結(jié)，監(jiān)守自盜。
案例：公司總經(jīng)理利用職務(wù)便利侵占公司財產(chǎn)用于個人私營企業(yè)的經(jīng)營
案例：公司員工將交付管理、經(jīng)手、使用的財物據(jù)為己有
案例 : 虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取本企業(yè)財物
案例：非本公司、企業(yè)的人員與本公司、企業(yè)的員工勾結(jié)共同構(gòu)成職務(wù)侵占
2）規(guī)制
a圖表展示：我國法律規(guī)定的有關(guān)職務(wù)犯罪的文規(guī)定
b講解：對法律未規(guī)定的可以運(yùn)用合同或者其他約定方式進(jìn)行規(guī)定、或者采用民事訴訟法
要求行為人采取違約侵權(quán)等損害賠償
2. 濫用職權(quán)類犯罪
1）濫用職權(quán)的含義
案例：公司業(yè)務(wù)員將已收貨款揮霍，向公司出具了欠條，是否構(gòu)成職務(wù)侵占罪或挪用資
金罪。
問答：案件中公司職員構(gòu)成了侵權(quán)行為，其主體是特殊主體嗎？
案例：經(jīng)理秘書利用公司空白支票，私蓋經(jīng)理印章支取公司存款。
問答：濫用職權(quán)罪的界限在哪里？該罪的主題是特殊主體嗎？
案例：公司員工因為薪酬糾紛等原因而擅自扣留公司款項
問答：濫用職權(quán)是作為還是不作為，越權(quán)標(biāo)志是什么？
2）規(guī)制：
思考解答 : 我們究竟該如何防范？
圖表展示：防范種類、內(nèi)容或者具體規(guī)定
3. 疏于職務(wù)類犯罪
案例：公司高管嚴(yán)重不對自己的職務(wù)負(fù)有勤勉盡責(zé)和審慎決策的義務(wù)
問答：疏于職務(wù)類犯罪是積極還是消極及作為或者不作為？
1）規(guī)制
問答：既然疏于管理類職務(wù)犯罪有所弊端，那應(yīng)該如何防范？
圖標(biāo)解答：防范具體內(nèi)容

第五講：職務(wù)侵占罪
知識歸納：《刑法》271條規(guī)定：公司企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本
單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役：數(shù)額巨大的，處五
年 以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。
1. 職務(wù)侵占罪的主體
1）問答：職務(wù)侵占罪中主題描述的其他單位的人員是哪一范圍的人
問答：個體工商戶屬于不屬于職務(wù)侵占罪中的“其他單位”
案例：企業(yè)經(jīng)營人員利用工作優(yōu)勢套取企業(yè)經(jīng)營資金 導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)
案例解析：經(jīng)營管理人員的手段以及防止方法。
2）手段
問答：“利用職務(wù)上的便利”具體指的什么？離職后是否可以利用職務(wù)便利？
思考解答：職務(wù)侵占罪中的“職務(wù)上的便利”的認(rèn)定與行為人在單位身份無關(guān)
圖表展示1：職務(wù)犯罪中“職務(wù)”的認(rèn)定
圖表展示2：職務(wù)侵占犯罪基礎(chǔ)刑表
圖表展示3：職務(wù)侵占罪中較大數(shù)額的認(rèn)定

第六講 法律規(guī)范、條文系統(tǒng)展示
1. 精品細(xì)讀
1）《中華人民共和國刑法》中規(guī)定有關(guān)國家工作人員職務(wù)犯罪以及非國家工作人員職務(wù)犯
罪的相關(guān)條文
2）相關(guān)刑法修正案條文以及司法解釋規(guī)范
2. 補(bǔ)正規(guī)范
1）《中華人民共和國勞動合同法》關(guān)于合同訂立的法律條文
2）《中華人民共和國民事訴訟法》

張小明老師的其它課程